Esto por el desvío de 26 millones 615 mil 780 pesos, que forman parte de la denominada Estafa Siniestra y donde el presidente municipal de Huautla tiene presunta participación.

La querella iniciada este jueves señala al expresidente municipal Felipe J.R., y a quienes resulten responsables por el desvío de los recursos, de los cuales 14 millones 615 mil 780 pesos se detectó que no fueron aplicados.

Falta documentación

En tanto, la ASEH registró la falta de documentación justificativa que acredite la distribución de los productos y aplicación de los servicios adquiridos por 12 millones de pesos.

Por otra parte, Valverde precisó que, en lo va de su administración, ha interpuesto cinco denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo.

Una contra Tula por recursos del ejercicio fiscal 2021, y contra Pisaflores, Nopala, Epazoyucan y Huautla, todos señalados en la Estafa Siniestra.

Agregó que posiblemente también se presentará una denuncia contra Atitalaquia.

Siguen en marcha las jornadas del Bienestar

Los servicios de medicina especializada junto con los de optometría y entrega de lentes son los más solicitados en las Jornadas del Bienestar por la Salud.

Estas jornadas, son organizadas por el gobierno de Hidalgo y son llevadas a las diferentes regiones del estado para atender a personas de bajos recursos que no pueden acceder a este tipo de atenciones, ya sea por distancia, falta de infraestructura o de recursos económicos.

SEBISO

La Secretaría de Bienestar e Inclusión Social (Sebiso), en coordinación con la Secretaría de Salud del estado de Hidalgo (SSH), lleva:

• Médicos
• Enfermeras
• Terapeutas físicos
• Optometristas y otros especialistas hasta los lugares más alejados
• Esto a través de unidades móviles, todo ello para cumplir con la instrucción del gobernador, Julio Menchaca, de atender primero al pueblo

Simey Olvera

Al respecto, la secretaria de Bienestar e Inclusión Social, Simey Olvera Bautista, comentó que, hasta el momento, este trabajo ha representado un reto, pero la gente de escasos recursos ya cuenta con diagnósticos y tratamientos.

Esto gracias al gran compromiso de cientos de personas que hacen realidad estas jornadas.

La entrada Nueva denuncia a alcalde de Huautla se publicó primero en Informado.mx.

UIF dio a conocer los detalles de la estafa que realizó García Luna

De 2006 a 2012, dos entidades del gobierno federal suscribieron 10 contratos de licitación directa con empresas extranjeras  involucradas con Genaro García Luna.

El costo de estas operaciones fueron de más 316 millones 675 mil pesos, así lo aseguró Pablo Gómez, durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con el funcionario, la compañía Nice Sistem Ltd fue beneficiada con tres contratos con la Policía Federal a cargo de Rodrigo Esparza Cristerna.

Esto por un total de 69 millones 100 mil dólares para la instalación de comunicaciones, así como un centro de localización de llamadas y redes celulares.

Lee: UIF aseguró 19 propiedades de García Luna en Miami

Otra empresa relacionada

La empresa NUNVAV recibió dos tratos también a través de la PF a cargo del comisionado Esparza y en los cuales estuvo involucrado también el exsecretario Luis Cárdenas Palomino.

Esto tuvo una inversión de 14 millones 500 mil dólares para el mantenimiento de sistemas electrónicos de seguridad y sistemas complementarios para el servicio integral de seguridad electrónica. 

Añadió que este conglomerado fue denunciado por haberle otorgado recursos al excolaborador de la Secretaría de Seguridad Pública federal de México de manera ilegal en un entramado de relaciones ilegales.

La misma compañía generó otros cinco contratos con la institución en 2018 con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.

Dicho órgano a cargo del general Eduardo Enrique Gómez García y en los cuales participó el coordinador general de Centros Federales, Gonzalo Villarreal Guerra. 

Estas operaciones tuvieron un costo de 233 millones 75 mil 995 dólares. Con este acuerdo se llevaron a cabo la instalación de micrófonos, cámaras y equipo tecnológico para la vigilancia en penales.

En cuanto al periodo de 2012 a 2018, indicó Gómez, se suscribieron 19 acuerdos por un total de más de 410 millones 101 mil dólares relacionados con actividades de Genaro García Luna y de 363 mil millones 866 mil 666 pesos.

De estos últimos, nueve de los acuerdos se llevaron a cabo con NUNVAV Inc y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

Ocho de ellos estuvieron a cargo de su director general Eugenio Ímaz Gispert con un monto de 44 millones 219 mil 327 dólares y de 15 millones de pesos.

El último fue encabezado por el director Alberto Baz Baz Sacal y tuvo un valor de 52 mil millones 200 mil pesos.

Todos estos también estuvieron ligados a la compra de tecnología informática y de vigilancia. 

Además de esto, NUNVAV Tecnologies Inc, otra compañía, tuvo participación en las compras estatales en cinco acuerdos con el CISEN a cargo de Eugenio Ímaz Gispert.

Estos tuvieron un costo de 208 millones 832 mil dólares. 

¿Quién controlaba la empresa?

Pablo Gómez aseguró que estas compañías las controla una familia que obtuvo ingresos de más de 726 millones 77 mil 353 pesos de las arcas públicas. 

Glac Security Consulting Technology Risck Management SC se benefició con 363 millones 866 mil 666 dólares en México.

De dicha empresa, la esposa de García Luna sería la dueña. 

Estos cuatro conglomerados, comentó, están relacionados con el exsecretario de Seguridad.

García Luna habría enviado estos recursos a Barbados y posteriormente trasladados a Florida para ser aprovechados por los involucrados.

“No estamos hablando aquí de operaciones pequeñas”, dijo. 

El titular de UIF dijo que en una de las operaciones con Glac Security, por un millón 600 mil pesos mostró nexos con el PAN.

Lo cual calificó como una señal de que hay una responsabilidad penal con el grupo político.

Indicó que cuando Genaro García Luna llegó a Estados Unidos, la compañía le dio 10 millones de dólares para que pudiera instalarse en el país. 

Gómez aseguró que Cristina Pereyra, esposa de García Luna, participó en el entramado de empresas con las que el ex secretario de Seguridad Pública obtuvo.

Lee: UIF intensifica rastreo contra Calderón y cercanos a García Luna

Dijo que ella administra cuatro departamentos en Florida y que hay un juicio civil en la Corte de Miami por parte del Gobierno de México 

“La esposa de García Luna no es simplemente un familiar del jefe del operativo, sino que también participa”, dijo el funcionario, quien destacó que la mujer también fue denunciada por operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

La entrada UIF detalló la estafa de más de 700 mdd realizada por García Luna se publicó primero en Informado.mx.

Se desprendía del auto Beat Chevrolet, modelo 2018, mediante Facebook, el dinero lo ocuparía para liquidar la cuenta del hospital en el que su hijo se encontraba internado por una extraña enfermedad.

Primer acercamiento por Facebook

Un primer delincuente la abordó por mensaje directo en el que le aseguró a su víctima que la unidad la pretendía adquirir para su hija que supuestamente culminaba la universidad, por lo que acordaron el encuentro para el día siguiente.

A la cita no acudió el supuesto padre de la joven, sino un presunto tío de esta, quien se identificó como Gabriel, así como una mujer, de nombre Ericka.

Ambos se acreditaron con credenciales de elector que, posteriormente, descubriría que serían falsas y que el domicilio que exhibían no existía.

Con labia, envolvieron a Maru, a quien convencieron de que hablarían vía telefónica con el supuesto papá, que no pudo acudir a la cita, para que este acreditara el pago por una transferencia bancaria.

Algo anda mal…

Para ganarse su confianza, el sujeto hizo un primer depósito de 10 pesos para confirmar el alta de la cuenta de la víctima.

Después, hizo “varios“ intentos que supuestamente el banco rebotaba, hasta que envió un supuesto comprobante con la confirmación de la transferencia, la cual, dijo el comprador, se acreditaría en 24 horas. 

La vendedora firmó los documentos y entregó las llaves de la unidad. Al día siguiente, el dinero nunca llegó a sus cuentas.

Denuncia

Maru interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH), pero por el delito de fraude, no de robo.

Con lo que, sin saberlo, deslindó a la aseguradora de reponerle algo de lo perdido por transacción.

De enero a noviembre de este año, en Hidalgo, se han abierto mil 273 querellas por ese delito en la entidad, de las cuales no se especificó cuántas fueron por esta modalidad.

Sin embargo, la Secretaría de Seguridad informó que, durante este año, se han registrado seis reportes sobre posible fraude a través de páginas que ofertan vehículos a muy bajo costo.

La entrada Le va mal por vender su auto en Facebook se publicó primero en Informado.mx.

La contraloría investiga temas como:

• La “Estafa Siniestra”
• La pérdida de 11 estaciones de Radio y Televisión (RyTVH)
• Contratación de empresas fachada
• Todas las investigaciones fueron iniciadas en lo que  va de la actual administración
• Algunos expedientes ya fueron turnados al Tribunal Administrativo y a otras instancias

Así lo dio a conocer el contralor Álvaro Bardales Ramírez, tras asistir al informe del gobernador Julio Menchaca por los 100 días de su gobierno.

Estamos trabajando sobre 50 procedimientos, es un trabajo muy largo.

Casos prioritarios

De acuerdo con el funcionario, las averiguaciones internas se concentran en los casos más conocidos como:

• “El apagón radiofónico”.
• El desvío de más de 522 millones de pesos por parte de 13 municipios
• El presunto hackeo de información de la Secretaría de Educación
• Los titulares de los Órganos Internos de Control que no contaban con el perfil para ejercer el cargo

En ese sentido, explicó que, por los ayuntamientos suman al menos 25 procesos, los cuales no lleva la Contraloría pero debe de vigilar que se realicen por parte del órgano de control municipal.

En tanto, por Radio y Televisión van tres investigaciones y 12 procedimientos en contra de contralores de las dependencias estatales.

En cuanto a las investigaciones por la contratación irregular de empresas en la SEPH durante la anterior administración, el funcionario indicó que fueron llamados a comparecer ex servidores públicos que manejaban los recursos económicos.

Y adelantó que, antes de que termine el año, el caso será turnado al Tribunal Administrativo o a la Procuraduría de Hidalgo.

La entrada Hay investigaciones por parte de Contraloría se publicó primero en Informado.mx.

Tal cargo que en la mayoría de las veces es ocupado por las parejas de los presidentes, por ser asistencial no debe recibir salario, pero en este caso de la Estafa Siniestra no es así. 

Nepotismo

Las parejas sentimentales o familiares se ostentan como presidentas y directoras o solo directoras para poder cobrar un sueldo por su labor de carácter social.

Pero en lo público son quienes presiden el Sistema DIF municipal. 

Tal es el caso de Rufina Flores Negrete, esposa del edil de Huautla, que cobra un sueldo mensual bruto de 23 mil 810 pesos como presidenta del DIF municipal.

Karla Vargas Arce, hermana del presidente municipal de Epazoyucan, percibe un sueldo mensual bruto de 14 mil 398 pesos y aparece en la nómina que se transparenta, como presidenta y directora del DIF municipal. 

La revisión a la Plataforma Nacional de Transparencia arrojó que sólo en el gobierno de Yahualica, la esposa del edil preside el DIF municipal de manera honoraria. 

Caso de Estafa Siniestra

Cabe recordar que para estos ediles que fueron vinculados a proceso por su presunta participación en la Estafa Siniestra, el jefe del despacho de la PGJEH, Santiago Nieto Castillo, solicitó el pasado lunes al Congreso de Hidalgo la suspensión del mandato. 

En Pisaflores, Miriam Chávez Márquez, esposa del edil que fue declarado prófugo de la justicia, gana 26 mil 142 pesos brutos al mes como presidenta del DIF municipal, según los datos de transparencia.

Mientras que, en Nopala, la esposa del edil que también fue detenido la directora del DIF municipal, Pilar Sánchez Cruz, goza de un sueldo mensual bruto de 21 mil 510 pesos. 

Esposas involucradas

En Atotonilco El Grande, María del Carmen Calva Vaca, esposa de Hugo López Ramírez, edil que tramitó un amparo la semana pasada para no ser detenido, cobra 17 mil 150 pesos como presidenta y directora del DIF municipal. 

Jacqueline Robles Elizondo, esposa del presidente municipal de Acaxochitlán, Erik Carbajal Romo, quien negó cometer actos de corrupción, cobra un sueldo bruto mensual de 13 mil 476.56 pesos  como directora del DIF municipal. 

La entrada Esposas de involucrados en la Estafa Maestra acusadas de corrupción se publicó primero en Informado.mx.

Entre estos alcaldes inmiscuidos en la Estafa se encuentran:

• Epazoyucan
• Huautla
• Yahualica

A través del oficio PGJH-01/2239/2022 que fue leído por la diputada Elvia Sierra Vite (PT), Santiago Nieto pidió la intervención de “esta soberanía para suspender las funciones de tres alcaldes“.

Aunque la legisladora no leyó los nombres de los ediles a los que Nieto Castillo se refería, una versión indica que se trata de:

• Fidel Arce Santander de Epazoyucan
• Elías Sanjuan Sánchez de Yahualica
• Felipe Juárez Ramírez de Huautla

Presos

Los tres alcaldes permanecen presos en el Centro de Reinseción Social de Pachuca tras ser vinculados a proceso penal por jueces de control.

Esto por los presuntos delitos de peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades, ambos agravados.

En el documento no se hace mención de ningún otro alcalde ni tampoco de quien es considerado prófugo, como el morenista Luis Enrique Cadena García, de Nopala.

Luis Francisco González Garay de Pisaflores ya se presentó ante el tribunal de control de Pachuca, tras obtener un amparo para impedir que sea detenido.

Finalmente, para garantizar la gobernabilidad en los tres municipios, Santiago Nieto pidió al Congreso de Hidalgo que sean llamados sus suplentes para que asuman el cargo.

Manifestación

Por otra parte, un grupo de aproximadamente 200 vecinos de Nopala se manifestaron en las afueras de la Cámara de Diputados en exigencia de la localización y captura del alcalde Luis Enrique Cadena García.

Señalado de peculado agravado de 71 millones de pesos así como de otros funcionarios del ayuntamiento.

La entrada Inicia la suspensión de alcaldes por la “Estafa Siniestra” se publicó primero en Informado.mx.

Tanto es la relevancia de la llamada “Estafa Siniestra” que ha trascendido a nivel nacional, mencionando a todos su involucrados.

Dicha estafa contempla:

• 522 millones 56 mil 287 pesos presuntamente desviados
• 13 municipios
• 2 Secretarías involucradas
• Todo a través de depósitos a empresas fantasma y emisión de facturas por obras y servicios simulados. 

El tesorero de Huautla, con un alcalde involucrado, lo denunció por asignar contratos que no fueron aprobados por la asamblea a firmas dudosas.

Detonante

Pero el detonante fue que el presidente pretendía que el tesorero, su subalterno, se hiciera responsable de estas adjudicaciones y del destino del recurso.

Con esto, de haber un descubrimiento de irregularidad, la responsabilidad legal recaería sobre él.  

El tesorero, cuya identidad se protege, denunció que el alcalde había ordenado pagos por encima del Cabildo a “compañías” desconocidas en el municipio por 26 millones 615 mil 780 pesos que recibió de recursos extraordinarios.

Pero lo más relevante en su acusación fue que el concepto de las transferencias eran la rehabilitación de caminos rurales que, afirmó, no se llevaron a cabo.  

Trampa

Para justificar estas obras, Felipe J.R., del PESH, presentó una factura y fotografías de maquinaria que supuestamente arrendó.

Además, hubo otro concepto de gasto por insumos Covid-19 de los que, ya cuando se judializó la denuncia, no se encontró evidencia. 

Cuando el caso llegó a la Agencia de Investigación Criminal de la PGJEH conocieron que el mecanismo mediante el cual habían obtenido el dinero era a través de una petición a la Secretaría de Finanzas.

La cual, junto con la Contraloría, validó no sólo el procedimiento, sino la “correcta” ejecución de los recursos. 

Tras indagar, identificaron que las empresas eran presumiblemente falsas, sin personal, capacidad técnica para realizar trabajos o prestar servicios, aunado a que sus supuestos domicilios fiscales eran casas habitacionales en abandono. 

Investigación

Al principio, según el procurador Santiago Nieto Castillo, pensaron que se trataba de un suceso aislado, hasta que recibieron dos denuncias más de otros municipios de posibles desvíos con el mismo modus operandi.

Primeros detenidos por la Estafa

El pasado 23 de noviembre se ejecutaron las primeras órdenes de aprehensión por este caso contra cuatro alcaldes: 

• Felipe J.R., de Huautla
• Elías S.S., de Yahualica
• Fidel A.S., de Epazoyucan
• Enrique C.G., de Nopala

Todos fueron acusados de posible uso indebido de funciones agravado y peculado agravado por los siguientes montos:

• 26.6 millones de pesos
• 29.2 mdp
• 14.2 mdp
• 71.9 mdp

Supuestamente destinados a obra pública, arcos sanitizantes y otros materiales para enfrentar la pandemia, así como una app para el correcto uso de los recursos públicos. 

Un prófugo

El también declarado prófugo, alcalde de Pisaflores, Luis Francisco G.G. (PRI), a quien la PGJEH imputa 30 millones 960 mil 890 pesos ya no fue ubicado en su domicilio, por lo cuál no procedió su captura y fue declarado como prófugo de la justicia.

Hasta el momento, por la “estafa siniestra” hay tres ediles detenidos y dos prófugos.

Sin embargo, el procurador interino sostuvo que el objetivo es ir por mandos superiores en esta cadena delictiva.

Aunque posibles aprehensiones, dos miembros del primer círculo de Fayad buscan la protección federal mediante amparos: 

• Martiniano Vega Orozco, exoficial Mayor
• César Román Mora Velázquez, exsecretario de la Contraloría  

El resto de implicados en Estafa

• Acaxochitlán, a cargo del morenista Erik Carbajal Romo, con un presunto desvío que asciende a 32.9 millones
• Atotonilco el Grande, gobernado por Hugo Ramírez López, del extinto partido local Podemos, con 19 millones 920 mil 400 pesos
• Huazalingo, con el priista Julio César González García, con un monto imputado de 18.5 millones
• Mineral del Monte, con el también priista Alejandro Sierra Tello, y cuya irregularidad alcanza los 17.5 millones de pesos. 
• Salvador Jiménez Calzadilla, de Tepeji del Río, a quien demandan 98 millones
• Edgar Josué Moreno Gayosso, de Zacualtipan, que recibió 14 millones de recursos 

El resto

• Marcos Miguel Taboada Vargas, de Singuilucan, nominado por Nueva Alianza y al que la PGJEH reclama esclarecer el destino de 109 millones 645 mil 325 pesos
• José Alfredo Díaz Moreno, de Movimiento Ciudadano, con 29 millones 225 mil pesos por aclarar

La entrada La Estafa Siniestra, el desvío de recursos histórico del estado de Hidalgo se publicó primero en Informado.mx.

Según información del expediente del alcalde, el priista precisó como actos reclamados específicos una “posible” orden de aprehensión girada en su contra.

Asimismo, señaló como autoridades responsables a los jueces penales de control del Primer Circuito Judicial de Pachuca y otras.

Más protección

Además, promovió un incidente de suspensión y se le otorgó de manera provisional a cambio de una garantía de 6 mil pesos.

No obstante, la resolución señala que no impide que el quejoso sea privado de la libertad y que la medida solo tendrá efecto en que una vez que sea aprehendido quede a disposición del juez.

La audiencia incidental, en la que se resolverá si se le otorga o no la suspensión definitiva en contra de una posible orden de aprehensión en su contra, se programó para el 5 de diciembre.

Mientras que la constitucional, en la que se resolverá de fondo el asunto, será el 9 de enero de 2023.

En la mira

• Alejandro Sierra Tello se le acusa de haber desviado $17 millones 500 mil

• Edgar Josué Moreno Gayosso, de Zacualtipán, se le acusa de haber desviado $14 millones

• Marcos Miguel Taboada Vargas, de Singuilucan, se le acusa de presuntamente haber desviado $109 millones 645 mil 325

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El factor clave para que las personas sigan cayendo en los fraudes de la empresa Viagogo es que crean que se trata de una empresa seria y oficial.

Para lograr esto, su web simula estar vinculada a las empresas que llevan a cabo los eventos e incluso paga publicidad para aparecer incluso antes que los organizadores de los shows. 

La primera parte de la estafa se da por medio del pago de publicidad.

Cuando alguien realiza una búsqueda a través de la red para encontrar las entradas de cualquier espectáculo, la primera opción que suele salir es la de Viagogo, la empresa de reventa a la que incluso Rammstein ha enfrentado en la Corte.

La segunda parte de sus malas prácticas es engañar sobre el uso del internet y de la compra de tickets a través de plataformas se les muestran eventos, que no han sido confirmados o inclusive que ya han sido cancelados.

Los precios son fijados por otros usuarios, pero sin ninguna garantía de que se respetarán o de que los boletos llegarán a ser entregados. 

La tercera parte de la estafa se centra en tener un discurso engañoso. La empresa cuenta con un mensaje de advertencia en la parte superior de la web, el cual es opacado por los colores de esta.

En este se hace mención de que es una “plataforma secundaria de entrada para eventos“, palabras que pueden ser confundidas como si fueran indicio de que hay una relación directa entre las productoras y ella. 

Jamás utiliza la palabra “reventa” o cualquier indicio de que opera fuera del margen de las operadoras oficiales.

Además de esto, menciona que son sus “vendedores” los que realizan las transacciones y no que estas personas son ajenas a su estructura. 

Además de mostrar elementos como relojes o inclusive esquemas en los que son mostrados la adquisición de boletos en “tiempo real” son elementos que hacen que la gente confíe en esta página y compre con el riesgo de que nunca sean entregadas. 

La entrada Viagogo y su manera de estafar se publicó primero en Informado.mx.

Además estos municipios tienen un fuerte rezago educativo, carencia por acceso a la seguridad social y espacios de la vivienda, de acuerdo con el Coneval.

Estafa Siniestra en Municipios

En dicho esquema, mediante el que se investiga el desvío de 522 millones de pesos, participaron 13 presidentes municipales.

De los cuales, en cinco casos se giraron órdenes de aprehensión, aunque solamente tres se encuentran presos.

Involucrados

Respecto a Yahualica, gobernado por Elías Sanjuán Sánchez, hasta el pasado 23 de noviembre, cuando fue detenido, 79.5 por ciento de la población vivía en condición de pobreza.

Tasa superior al promedio estatal, que es de 50.8. El edil fue acusado de sustraer 29 millones 224 mil pesos.

En la demarcación que administraba el priista el rezago educativo es de 30.2 por ciento.

Mientras, 8.9 puntos porcentuales de los habitantes viven con carencia por servicios de salud, así como 86.1, pero por carencia por acceso a algún tipo de seguridad social.

Por su parte, 64.2 por ciento de los habitantes de Huautla son pobres.

En la región, a cargo de Felipe Juárez Ramírez, quien es señalado por desviar 26 millones 615 mil pesos, 21.1 por ciento de las personas presentan rezago educativo.

Mientras que 13.7 y 71.7 reportan carencia por servicios de Salud y por acceso a la seguridad social, respectivamente.

En Pisaflores, cuyo alcalde Luis Francisco González Garay se encuentra prófugo de la justicia, 61.7 por ciento de la población padece condiciones de miseria.

Mientras que al edil se le imputan 30 millones 960 mil pesos, 24.5 por ciento de los habitantes se encuentran en rezago educativo y 18.1 tienen carencia a los servicios de Salud y 88.2 a la seguridad social.

En Epazoyucan, que estaba a cargo de Fidel Arce Santander, acusado de desviar 14 millones 215 mil pesos, 36.8 por ciento de los habitantes son pobres.

Asimismo, 14.4 puntos porcentuales registran rezago educativo, mientras que 28.6 y 66.4 carecen de servicios de Salud y a la seguridad social, respectivamente.

En Nopala de Villagrán, municipio que estaba a cargo del morenista Luis Enrique Cadena García, 43.1 por ciento de la población es pobre.

Cadena García logró salir libre, debido a que cuenta con un amparo.

Sin embargo, ahora es considerado prófugo por no se presentarse a una audiencia.

Mientras que las autoridades siguen con las indagatorias de la Estafa Siniestra.

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