UIF investiga las cuentas de García Luna

En contraste con los más de 745 millones de dólares que el gobierno federal asegura que transfirió a Florida en Estados Unidos, para la compra de bienes muebles e inmuebles como casas de lujo, automóviles de colección, en México no hay rastro de fortuna alguna.

“Se llevaron todo el dinero a Estados Unidos y en México solamente dejaron unos remanentes, como por si acaso pasaban por aquí de turistas”, dijo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez.

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En entrevista, Pablo Gómez detalló que de la investigación de toda la trama de lavado de dinero que presuntamente encabeza García Luna, ex secretario de Seguridad Pública en el sexenio panista de Felipe Calderón apenas alcanzó los 25 millones de pesos entre las cuentas bancarias del propio ex funcionario, su esposa, su familia más cercana, sus empresas, socios y colaboradores.

“En México fue muy poco lo que encontramos. Los bloqueos originalmente del entorno de García Luna fueron 25 millones de pesos. Y García Luna tiene apenas 21 mil pesos”.

Gómez explicó que después “vino una lluvia de amparos” y jueces y juzgados que comenzaron a otorgarles suspensiones definitivas, que echaron abajo las acciones preventivas de la UIF que los había incluido en la Lista de Personas Bloqueadas, para que no pudieran tener acceso ni hacer movimientos en el sistema financiero mexicano.

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El más reciente, fue el amparo concedido a Linda Cristina Pereyra que cuenta con 10 cuentas bancarias, que en realidad, contaban con pocos fondos pues la mayoría se transfirió a Estados Unidos.

Actualmente, la UIF sólo mantiene congelados cuatro millones de pesos de cuentas de empresas y personas directamente vinculadas a la red del ex secretario de Seguridad Pública, además de medio millón de pesos de sus socios y los 21 mil pesos del propio García Luna.

“Aquí en México es una cantidad muy pequeña, pero aunque sea poco, les dan las suspensiones definitivas en los juicios de amparo, sacan el dinero y se lo llevan, es lo que ellos hacen”.

Critica a los tribunales

Pablo Gómez volvió a criticar las acciones de estos tribunales que entregan suspensiones definitivas favoreciendo a los delincuentes, sobre todo, dijo, cuando ya se comprobó que García Luna sí estaba vinculado en delitos luego de que este martes fue declarado culpable de cinco cargos en Estados Unidos, por su relación con el crimen organizado y tráfico de drogas, además de falsedad de declaraciones.

“Es una cosa indebida que hizo el Tribunal porque en realidad, no se toma en cuentan los hechos de la realidad que está exponiendo la autoridad, en este caso la UIF, en pocas palabras, no nos hacen caso, la resolución que tomó el colegiado es como consecuencia de la negativa de amparo de una jueza. Nosotros concurrimos ahí como interesados en el procedimiento, pero ya estábamos muy contentos de que le habían sobreseído en el juicio”.

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El titular de la UIF dejó claro que las investigaciones continúan y siguen rastreando bienes de García Luna y sus cercanos, además de que, el expresidente Felipe Calderón y otros funcionarios siguen bajo investigación e incluso, se han encontrado nuevas evidencias que podrían derivar en denuncias ante la Fiscalía General de la República.

Con información de Milenio.

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Menchaca recibió a Pablo Gómez

La tarde de este viernes, Julio Menchaca recibió al titular de la UIF, con quien intercambió algunos puntos de vista sobre la situación actual del estado de Hidalgo.

Menchaca agradeció la visita de alguien a quien describió como un personaje tan destacado en la vida pública nacional, con quien intercambió puntos de vista para construir un mejor Hidalgo.

Al respecto, el propio gobernador electo de Hidalgo escribió un mensaje en Twitter donde destacó la visita de Pablo Gómez.

“Un honor recibir a un personaje tan importante de la vida nacional como lo es @PabloGomez1968, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. #HidalgoSeráPotencia”, publicó.

Cabe señalar, que durante los últimas semanas, el gobernador electo y su equipo de trabajo, se encuentran desarrollando el proceso de transición.

Además, Julio Menchaca se ha reunido en esta semana con algunos titulares y representantes de algunas dependencias federales.

Destacó la presencia del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, con quien trató temas relacionados con la vinculación entre dependencias federales y estatales, seguridad pública de las y los hidalguenses, así como asuntos relativos a la transición de administraciones y la gobernabilidad en el estado.

Asimismo, sostuvo una reunión con José Alfonso Iracheta, director general del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, y Alejandro Hernández, representante regional de la dependencia federal, con quienes se discutió la participación del INSUS en la entidad, a fin de entablar un mecanismo de colaboración y facilidades para el trabajo en conjunto.

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Peña Nieto se benefició por más de 26 millones de pesos de dichas transferencias hechas entre 2019 y 2021.

Investigan a EPN por transferencias millonarias

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, informó que tras un análisis de reportes financieros se detectó dicho esquema del que se benefició EPN.

“Derivado de las facultades con que cuenta la UIF se realizó un análisis de los reportes financieros y avisos de quienes realizan actividades vulnerables a través delos cuales se detectó que un expresidente obtuvo beneficios económicos. Se observó que mediante transferencias internacionales recibió 26 millones 1 mil 429.74 pesos”, dijo.

Detalló que los supuestos beneficios del exmandatario se dieron en tres transferencias en las siguientes fechas y por los siguientes montos:

• El 21 de agosto de 2019: 16 millones 8.20 pesos
• 20 de octubre de 2021: 5 millones 702 mil 0.62 pesos
• 21 de octubre de 2021: 5 millones 718 mil 0.92 pesos

Gómez Álvarez detalló que estos recursos fueron transferidos por un “familiar consanguíneo” desde una cuenta en México hacia España.

Además, indicó que este mismo modo de operar la realizó la misma persona con un hermano del expresidente.

Explicó que le envió cheques por una cantidad de poco más de 29 millones de pesos.

De acuerdo con los análisis, la familiar registró retiros por 189 millones 857 mil 108.16 pesos y depósitos por 47 millones 523 mil 677.17 pesos entre 2013 y 2022.

Del depósito, dijo, destaca la recepción de recursos en efectivo por 36 millones 333 mil 939.31 pesos entre el mismo periodo.

“Los depósitos mencionados resultan relevantes a que debido por tratarse de depósitos en efectivo no se conoce cuál es la fuente”, aclaró.

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EPN tiene vínculos con dos empresas

Gómez Álvarez informó que se detectó que “el expresidente tiene vínculos corporativos” con dos empresas “respecto de las cuales se fijaron irregularidades fiscales y financieras”.

De acuerdo a la información, sobre la compañía denominada como “A”, se detectó que Peña Nieto y familiares consaguíneos son accionistas de ésta.

También se explicó ellos levan a cabo operaciones con montos elevados.

Aclaró que la empresa familiar existe antes de que el entonces candidato presidencial por el PRI ganara las elecciones de 2012.

Particularmente la empresa le deposita a un accionista y familiar una cantidad aproximada de 35.9 millones de pesos, quien a su vez retorna a la misma empresa 22.8 millones de pesos”, agregó el titular de la UIF.

En cuanto a la empresa “B”, se precisó que ésta la constituyó Peña Nieto y su familia antes de que el primero llegara a la presidencial.

Explicó que tiene una relación con una moral transnacional que, aseguró, a quien se benefició con contratos durante la última administración priista.

La firma transnacional, identificada como proveedora de servicios al gobierno, obtuvo desde 2013 y hasta 2018 beneficios económicos de 10 mil 533 millones 499 mil 413.48 pesos.

La empresa “B” realizó transferencias a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido por los montos de mil 547 millones de pesos y 4 millones 942 mil dólares estadunidenses entre 2015 y 2021.

Dicha empresa, en conjunto con una filial de la empresa transnacional, tiene una cuenta bancaria en la Unión Europea.

Mediante dicha cuenta enviaron dos transferencias a Irlanda a por un monto total de 164 mil 326 euros.

FGR ya tiene la investigación de la UIF

Gómez Álvarez informó que la información analizada por la UIF ya fue entregada a la FGR, misma que ha abierto una carpeta de investigación no sólo contra Peña Nieto, sino contra otras personas, aunque no reveló cuántas ni de quiénes se trata.

La denuncia está presentada, la carpeta de investigación ya fue abierta. La denuncia siempre tiene que ser por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita”, sostuvo.

Aclaró también el titular de la UIF que hay una buena relación con la FGR, por lo que estará al tanto de los requerimientos de ésta para continuar con la indagatoria.

Asimismo sostuvo que no hay una actitud de persecución política contra nadie.

“Hay que aclarar que el gobernó no tiene una actitud de persecución de tipo político, la UIF es un instrumento gubernamental, aplica la política del gobierno, por eso no hay una política de persecución por motivos políticos”, dijo.

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Será el próximo 4 de marzo cuando Movimiento Ciudadano designará y formalizará a su candidato a la gubernatura de Hidalgo, informó Pablo Gómez.

El directivo del Consejo Estatal de este partido, indicó que, si bien son dos los precandidatos, será en la Asamblea Electoral Nacional en donde se revisará los perfiles y determinará quien los abanderará en próximo 5 de junio.

“La fecha se informa en las convocatorias y será viernes 4 de marzo, que se desahogara en Asamblea Electoral en la Ciudad de México la designación”.

De la misma manera, explicó que desde 2020 la pandemia por Covid 19 ha afectado los procesos electorales.

En medio de un tercer proceso electoral estatal, Pablo Gómez destacó que las precampañas fueron complejas.

Considera que Movimiento Ciudadano logró un mayor impacto en mensajes que usaron las distintas herramientas tecnológicas para generar nuevas formas de comunicación política.

Explicó que, si bien son dos propuestas de precandidaturas, “estamos consiente que todo puede pasar a nivel nacional, pues el género es un tema muy importante”, apuntó.

Movimiento Ciudadano ya determinó sus candidatos en Quintana Roo, Tamaulipas y Durango, por lo que están pendientes tres entidades, entre estas Hidalgo.

Sin embargo, hay que destacar que su perfil más fuerte es el diputado local con licencia Francisco “Xavier” Berganza Escorza.

Al abordar el tema de la revocación de mandato y los espectaculares colocados en Hidalgo, el consejero electoral detalló que este tema se analiza desde la dirigencia nacional.

“Son ellos quienes nos dictarán los lineamientos por el tema de la revocación de mandato y si existen elementos por el proceso electoral.

Todos estamos en nuestro derecho denunciarlo, pues tiene que ir más allá de tema mediático”.

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La Secretaría de Gobernación informó de la nueva designación, la cual se hizo por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ayer, en su conferencia matutina, el mandatario se refirió a la boda de Nieto Castillo con la consejera electoral Carla Humphrey, llevada a cabo en Guatemala, evento que causó polémica el pasado fin de semana.

El Presidente consideró que la unión, realizada en un hotel de lujo, con 300 invitados, refleja que persisten inercias del derroche que predominaba durante el periodo neoliberal.

También recomendó a los servidores públicos actuar con moderación y austeridad.

Por la noche, la Segob informó que Santiago Nieto, quien asumió la titularidad de la UIF en diciembre de 2018, había presentado su dimisión al cargo y sería relevado por Pablo Gómez.

En Twitter, Nieto explicó que prefirió presentar su renuncia “antes de que pudiera afectarse al proyecto, por las críticas derivadas de actos de terceros relacionados con un evento personal y transparente”.

Trayectoria

Pablo Gómez es economista egresado de la UNAM, catedrático y exlegislador. Ha trabajado a favor de causas sociales y los derechos humanos. Participó como dirigente en el movimiento estudiantil de 1968 y fue preso político.

Sustitución de Nieto de la UIF

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dio posesión a Pablo Gómez como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera ayer.

Tales determinaciones se tomaron luego de que durante la conferencia matutina que todos los días ofrece el Presidente de la República, éste calificó de asunto escandaloso la suntuosa boda entre Santiago Nieto y la consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey.

“Es un asunto escandaloso en efecto, aun cuando se trata de un acto privado; los asuntos públicos son cada vez más públicos en México, antes no se conocía nada, había ostentación y derroche”.

Presidente López Obrador durante la mañanera.

Manifestó que los servidores públicos deben actuar con moderación, con austeridad y que sigan el ejemplo de Juárez, que decía que el servidor público debía aprender a vivir en la justa medianía.

A la boda acudió la entonces secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Paola Félix, quien también presentó su renuncia a su cargo ante la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Ese día, el gobierno de la Ciudad de México dio a conocer que “los principios de la Austeridad Republicana son fundamentales para el gobierno capitalino, por lo que refrenda su compromiso con la honradez y transparencia”.

El propio Santiago Nieto, justificó su renuncia, expresando lealtad al Presidente y amor a su esposa en redes sociales.

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