La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto (EPN) tras detectarse un esquema de transferencias millonarias.
Peña Nieto se benefició por más de 26 millones de pesos de dichas transferencias hechas entre 2019 y 2021.
Investigan a EPN por transferencias millonarias
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, informó que tras un análisis de reportes financieros se detectó dicho esquema del que se benefició EPN.
“Derivado de las facultades con que cuenta la UIF se realizó un análisis de los reportes financieros y avisos de quienes realizan actividades vulnerables a través delos cuales se detectó que un expresidente obtuvo beneficios económicos. Se observó que mediante transferencias internacionales recibió 26 millones 1 mil 429.74 pesos”, dijo.
Detalló que los supuestos beneficios del exmandatario se dieron en tres transferencias en las siguientes fechas y por los siguientes montos:
- El 21 de agosto de 2019: 16 millones 8.20 pesos
- 20 de octubre de 2021: 5 millones 702 mil 0.62 pesos
- 21 de octubre de 2021: 5 millones 718 mil 0.92 pesos
Gómez Álvarez detalló que estos recursos fueron transferidos por un “familiar consanguíneo” desde una cuenta en México hacia España.
Además, indicó que este mismo modo de operar la realizó la misma persona con un hermano del expresidente.
Explicó que le envió cheques por una cantidad de poco más de 29 millones de pesos.
De acuerdo con los análisis, la familiar registró retiros por 189 millones 857 mil 108.16 pesos y depósitos por 47 millones 523 mil 677.17 pesos entre 2013 y 2022.
Del depósito, dijo, destaca la recepción de recursos en efectivo por 36 millones 333 mil 939.31 pesos entre el mismo periodo.
“Los depósitos mencionados resultan relevantes a que debido por tratarse de depósitos en efectivo no se conoce cuál es la fuente”, aclaró.
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EPN tiene vínculos con dos empresas
Gómez Álvarez informó que se detectó que “el expresidente tiene vínculos corporativos” con dos empresas “respecto de las cuales se fijaron irregularidades fiscales y financieras”.
De acuerdo a la información, sobre la compañía denominada como “A”, se detectó que Peña Nieto y familiares consaguíneos son accionistas de ésta.
También se explicó ellos levan a cabo operaciones con montos elevados.
Aclaró que la empresa familiar existe antes de que el entonces candidato presidencial por el PRI ganara las elecciones de 2012.
Particularmente la empresa le deposita a un accionista y familiar una cantidad aproximada de 35.9 millones de pesos, quien a su vez retorna a la misma empresa 22.8 millones de pesos”, agregó el titular de la UIF.
En cuanto a la empresa “B”, se precisó que ésta la constituyó Peña Nieto y su familia antes de que el primero llegara a la presidencial.
Explicó que tiene una relación con una moral transnacional que, aseguró, a quien se benefició con contratos durante la última administración priista.
La firma transnacional, identificada como proveedora de servicios al gobierno, obtuvo desde 2013 y hasta 2018 beneficios económicos de 10 mil 533 millones 499 mil 413.48 pesos.
La empresa “B” realizó transferencias a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido por los montos de mil 547 millones de pesos y 4 millones 942 mil dólares estadunidenses entre 2015 y 2021.
Dicha empresa, en conjunto con una filial de la empresa transnacional, tiene una cuenta bancaria en la Unión Europea.
Mediante dicha cuenta enviaron dos transferencias a Irlanda a por un monto total de 164 mil 326 euros.
FGR ya tiene la investigación de la UIF
Gómez Álvarez informó que la información analizada por la UIF ya fue entregada a la FGR, misma que ha abierto una carpeta de investigación no sólo contra Peña Nieto, sino contra otras personas, aunque no reveló cuántas ni de quiénes se trata.
La denuncia está presentada, la carpeta de investigación ya fue abierta. La denuncia siempre tiene que ser por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita”, sostuvo.
Aclaró también el titular de la UIF que hay una buena relación con la FGR, por lo que estará al tanto de los requerimientos de ésta para continuar con la indagatoria.
Asimismo sostuvo que no hay una actitud de persecución política contra nadie.
“Hay que aclarar que el gobernó no tiene una actitud de persecución de tipo político, la UIF es un instrumento gubernamental, aplica la política del gobierno, por eso no hay una política de persecución por motivos políticos”, dijo.
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