Nacional
Juez ordena prisión preventiva contra Inés Gómez Mont
Un juez federal libró una cuarta orden de aprehensión en contra de la conductora de televisión Inés Gómez Mont, esta vez por lavado ...
Nacional
UIF va con todo contra Murillo Karam
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha anunciado que inició una investigación contra Jesús Murillo Karam, exprocurador general de México. Ademas de Murillo, ...
Internacional
Allana policía de Alemania oficinas de banco UBS
Policía de Alemania allana oficinas de banco UBS en investigación a oligarca ruso Funcionarios alemanes allana un gran banco en Fráncfort y Múnich en ...
Nacional
Guacamaya Leaks: UIF investiga a militares por lavado de dinero
Un grupo de militares y civiles es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda por lavado de ...
Internacional
Cristina Chamorro es condenada a ocho años de prisión en Nicaragua
El régimen de Nicaragua condena a la opositora Cristiana Chamorro a ocho años de prisión Cristina Chamorro, esta bajo arresto domiciliario desde junio ...
Nacional
Cárteles mexicanos inmiscuidos en el Bitcoin
Cárteles como el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación utilizan el sistema financiero internacional, Bitcoin, para blanquear dinero, dice informe de la ...
Nacional
EU alerta a México de casos de corrupción
El combate al lavado en México se ve obstaculizado por la corrupción, la falta de capacidad de investigación y por la carencia de cooperación interinstitucional. Todo ...
Nacional
Gómez Mont usa uno de sus últimos recursos para no pisar la cárcel
La conductora de televisión Inés Gómez Mont busca un amparo contra la orden de aprehensión y ficha roja en su contra por los ...
Local
Solicita FGR que Gerardo Sosa deje el penal del Altiplano
El objetivo, de acuerdo con la FGR, es salvaguardar la salud del interno, ya que, tiene padecimientos crónicos que requieren atención médica especializada. ...
Nacional
FGR y UIF intercambiarán información para combatir delitos de lavado de dinero
El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, acordaron el intercambio de información ...
