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El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, acordaron el intercambio de información para enfrentar el lavado de dinero.

Se trata de un convenio de colaboración que sustituye al que estaba vigente desde hace más de ocho años, donde uno de los temas principales es aumento de delitos relacionados al lavado de dinero.

FGR y UIF intercambiarán información para combatir delitos de lavado de dinero

La Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público firmaron un nuevo convenio de colaboración para el intercambio de información.

Los titulares de ambas instituciones, suscribieron el convenio en que ambas entidades conservan sus potestades.

Antecedente de Santiago Nieto

La firma del convenio se da a poco más de dos meses de que Santiago Nieto dejó de encabezar la Unidad.

Durante la administración de Nieto, la UIF denunció al magistrado del TEPJF, José Luis Vargas, por enriquecimiento ilícito.

Nieto anunció además un mecanismo para detectar los recursos económicos reales de los deudores de pensión alimenticia.

El 10 de enero, Rosa Icela Rodríguez, coordinadora del gabinete de seguridad, destacó el combate de la UIF en operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Icela Rodríguez mencionó que gracias a la estrategia se han asegurado 13 mmdp y bloqueado 46 mil cuentas bancarias vinculadas con el crimen organizado.

FGR y UIF intercambiarán información para combatir delitos de lavado de dinero

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