Cárteles como el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación utilizan el sistema financiero internacional, Bitcoin, para blanquear dinero, dice informe de la ONU.
Los cárteles de la droga mexicanos, sobre todo el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, lavan al año 25 mil millones de dólares.
Esto equivale a 48% de los 51 mil 594 millones de dólares enviados a México en remesas en 2021, a través de la moneda virtual denominada bitcoin.
Dicha cantidad representa:
- Casi 2% del valor de la economía mexicana
- 86% de lo que el país recibió por exportaciones petroleras el año pasado
- 1.3 veces las exportaciones agropecuarias de 2021, según datos oficiales.
Informe
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de Naciones Unidas publicó su informe 2021, en el que advirtió que el uso de criptomonedas para blanquear dinero va en aumento.
Principalmente entre las bandas de narcotraficantes mexicanas, que vieron en este sistema la oportunidad para legalizar sus ganancias derivadas del:
- Tráfico de drogas
- Extorsión
- Secuestro
- Asesinatos
Según el documento, presentado por Raúl Martín del Campo Sánchez, los grupos criminales depositan cantidades que no superan los 7 mil 500 dólares en varias cuentas bancarias.
Al presentar el informe, Del Campo Sánchez afirmó que la delincuencia organizada transnacional trata de maximizar sus beneficios a través de flujos financieros ilícitos.
Recordó que el lavado de dinero se da mediante:
- El sistema bancario
- Contrabando de efectivo
- Proveedores de servicios monetarios
- Sistemas alternativos de envío de remesas
- Reservas de valor
- Métodos comerciales
- Pagos por telefonía móvil o internet
- Criptomonedas
- Bienes inmuebles
- Empresas fachada
Estos flujos financieros ilícitos amenazan el desarrollo político, económico y social y la seguridad de los países mediante la corrupción, el soborno, la delincuencia organizada y la desigualdad, así como la desviación de recursos, incluso tributarios.
El funcionario de la Organización de las Naciones Unidas recomendó a los países, entre ellos México, prevenir la explotación de nuevos servicios financieros, como por ejemplo las bitcoins y las billeteras electrónicas.
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