En Rusia hay una nueva ley que prohíbe a los bancos rusos proporcionar información de sus clientes a extranjeros
El decreto está diseñado para impedir que “países hostiles” contra Rusia por su invasión de Ucrania puedan solicitar “información confidencial que constituya secreto bancario” por parte de bancos rusos.
Vladimir Putin, ha firmado una ley que prohíbe a los bancos rusos que proporcionen a investigadores extranjeros cualquier tipo de información sobre sus clientes y sus transacciones.
El decreto está diseñado para impedir que “países hostiles” contra Rusia por su invasión de Ucrania puedan solicitar “información confidencial que constituya secreto bancario”
Todo esto en casos de evasión fiscal de carácter internacional.
Así pues, la ley prohíbe a las instituciones de crédito nacionales enviar a las autoridades competentes de estados extranjeros.
Se incluye el poder judicial, la información solicitada sobre los clientes y sus operaciones.
Excepto en los casos establecidos por los actos jurídicos reglamentarios de la Federación Rusa.
Además, las instituciones de crédito rusas deben informar de inmediato a Rosfinmonitoring
Y al Banco Central sobre cualquier solicitud de este tipo que efectúen de autoridades extranjeras.
Rusia solo seguirá compartiendo información, según el viceministro de Finanzas, Alexei Moiseev, cuando esté involucrada con otros países en “acciones conjuntas”.
Esto con otros países para combatir la legalización de los productos delictivos y la financiación del terrorismo, así como para contrarrestar el fraude bancario
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