El primer ministro checo, el rey de Jordania y el presidente de Chile fueron algunos de los líderes mundiales que negaron ayer haber actuado mal, tras la filtración de un archivo de documentos sobre finanzas en paraísos fiscales.

Gobiernos de varios países se movilizaron para mitigar los daños de la difusión de millones de documentos, conocidos como los Papeles de Pandora, que mostraron que líderes de todo el mundo recurrieron a paraísos fiscales para esconder cientos de millones de dólares.

El Kremlin dijo que no había visto pruebas en la filtración de riqueza oculta en el entorno del presidente Vladimir Putin, después de que los documentos mostraran que la amante de Putin había usado fondos que estaban en paraísos fiscales para comprar un apartamento en Mónaco.

Jordania denunció como “tergiversados” los informes según los cuales el rey Abdalá II creó una red de empresas offshore para amasar un imperio inmobiliario de 100 millones de dólares que se extiende desde California hasta Londres.

En tanto, gobiernos de nueve países anunciaron investigaciones sobre las actividades financieras de sus ciudadanos implicados.

Funcionarios de India, Pakistán, México, España, Brasil, Sri Lanka, Australia, Panamá y la República Checa prometieron realizar consultas.

La fiscalía de Brasil abriría una investigación sobre las inversiones offshore por parte del ministro de Economía, Paulo Guedes, y del presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto.

Otra de las revelaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) indica que Estados Unidos se ha convertido en uno de los principales paraísos fiscales del mundo, con el estado de Dakota del Sur como uno de los líderes de empresas offshore.

En las últimas décadas, Dakota del Sur, Nevada y más de una decena de estados en Estados Unidos han ganado más peso en el sistema offshore.

En el caso de Dakota del Sur, año tras años se han aprobado leyes más laxas diseñadas por cabilderos de la industria de los trust, que protegen el secreto de sus clientes nacionales y extranjeros, y el valor de estas empresas se ha disparado por cuatro en la última década para alcanzar los 360 mil millones de dólares, de acuerdo con el diario The Washington Post.

El ICJJ y el Post identificaron 30 empresas con base en EU vinculadas a personas acusadas de irregularidades o cuyas empresas han sido señaladas de delitos o malas prácticas. Una de ellas presume clientes de 47 estados y 54 países.

Varios de los multimillonarios que aparecen en los Pandora Papers vienen de 45 países, con Rusia a la cabeza (52), seguido de Brasil (15), Reino Unido (13) e Israel (10), de acuerdo con el Post.

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La Comisión Europea (CE) evitó este lunes comentar los nombres propios que aparecen en la investigación periodística llamada Papeles de Pandora, como el del primer ministro checo, Andrej Babis, o el presidente chipriota, Nicos Anastasiades, y recordó que presentará próximamente una propuesta contra “el mal uso de las compañías pantalla por motivos fiscales”.

“No estamos en posición de hacer ningún comentario sobre nombres o entidades individuales citados en esos papeles”, dijo la portavoz comunitaria Dana Spinant en la rueda de prensa diaria de la institución.

La portavoz rechazó también referirse “en este momento” a la mención en esa investigación periodística del maltés John Dalli, comisario europeo de Sanidad y Consumo entre 2010 y 2012.

El Ejecutivo comunitario sí confirmó que Dalli, quien dimitió por un escándalo relativo a supuestos sobornos ligados a la industria del tabaco y aparece citado en la investigación como propietario de una empresa no declarada en las Islas Vírgenes, sigue cobrando una pensión de la CE, aunque no reveló el monto por cuestiones de privacidad.

La Comisión, no obstante, sí compartió en sala de prensa su “posición general” a partir de las informaciones publicadas este domingo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y sus medios asociados en todo el mundo.

La Comisión Europea, señaló el portavoz del área de fiscalidad Daniel Ferrie, ha sido “extremadamente proactiva en los últimos años en enfrentarse a estas cuestiones y se ha fijado una agenda para incrementar la transparencia y luchar contra la planificación fiscal agresiva”.

“Como resultado, tenemos un marco legislativo robusto en la Unión Europea (UE) con algunos de los estándares fiscales más elevados del mundo. No obstante, esto no quiere decir que debamos complacernos y continuaremos trabajando para reforzar nuestro arsenal contra los abusos de impuestos”, añadió el portavoz.

Ferrie agregó que “la Comisión está preparando nuevas propuestas legislativas que reforzarán la transparencia fiscal y la lucha contra la evasión fiscal”. “Esto incluye una propuesta antes de final de año para tratar sobre el mal uso de las compañías pantalla por motivos fiscales”, dijo.

La CE anunció el pasado mayo que presentaría en el último trimestre del año nuevos requisitos de seguimiento y presentación de informes para esas firmas, “de modo que las autoridades fiscales tengan una mejor supervisión y puedan responder mejor a la planificación fiscal agresiva” a través de empresas fantasmas.

Por otro lado, el eurodiputado español de En Comú Podem y vicepresidente de los Verdes europeos, Ernest Urtasun, señaló que en la UE “las normas contra el blanqueo y la cooperación administrativa no se transponen correctamente” en las legislaciones nacionales y lamentó que Bruselas “sigue sin abrir procedimientos de infracción”.

Urtasun apuntó también que uno de los mayores bufetes de abogados que aparecen en los papeles de Pandora es el estadounidense Baker McKenzie y en este sentido, dijo que “Estados Unidos no se adhirió las normas de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​) de intercambio de información y en su lugar continúa con su propia norma FATCA (Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras), en virtud de la cual, no comparte información sobre la propiedad efectiva de los activos propiedad de ciudadanos no estadounidenses”.

Desde el Partido Popular Europeo, el portavoz sobre asuntos económicos, Markus Ferber, aseguró que “los papeles de Pandora muestran, una vez más, la necesidad de fortalecer la lista negra de paraísos fiscales”. (I)

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