Emilio Lozoya enfrentará juicio oral por el caso Odebrecht

Aún existe la posibilidad de que se suspenda la apertura a juicio oral en contra de Lozoya Austin, debido a que se pueden interponer algunos recursos como un amparo que había solicitado la defensa del exfuncionario.

Tras una audiencia que duró siete horas, la defensa del exdirector de Pemex, encabezada por Miguel Ontiveros Alonso, logró que el juez le rechazara 22 pruebas a la Fiscalía General de la República (FGR), a quien les aceptó parcialmente siete y en su totalidad le aceptó sólo cinco.

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A Emilio Lozoya Austin les aceptaron 29 testigos y ocho pruebas documentales en su defensa por las acusaciones da asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho por la entrega de sobornos por parte de Odebrecht.

La FGR interpondrá un recurso de apelación, luego de los rechazos a las pruebas con las que acusa al extitular de Pemex.

¿Habrá reparación del daño?

Al término de la audiencia el abogado defensor de Lozoya, Miguel Ontiveros Alonso, insistió en que su representado van a pagar en su totalidad la reparación del daño por el caso Odebrecht.

“Independientemente del litigio en que nos encontramos, porque esta es una acción litigiosa en la que nos encontramos el día de hoy: Le confirmó palabras del propio Emilio Lozoya vamos a pagar, entonces no hay cambio y vamos a pagar los más de 200 millones de pesos que se han fijado”, explicó.

Durante la audiencia, la única intervención fue a través de videoconferencia de Gilda Margarita Austin, madre de Emilio Lozoya, quien llamó al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador a que su hijo acceda a un criterio de oportunidad.

Recordó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tiene pruebas contra el expresidente Enrique Peña Nieto.

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Ontiveros Alonso insistió en que en este caso no habrá más audiencias, por lo que será hasta el 27 de abril cuando se lleve a cabo la diligencia por el caso Agronitrogenados.

“Como el propio juez lo señaló en el ámbito de su última intervención, pues suspende la materialización del auto de apertura al juicio de tal manera que sea en un tiempo prudente para que podamos materializar lo que hemos dicho desde hace más de dos años que es el último paso del criterio de oportunidad que es la reparación del daño en el marco el caso Odebrecht y también la reparación del daño en el caso Agronitrogenados”, detalló.

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“Ya no habrá más audiencias en el marco de la etapa intermedia en el caso Odebrecht concluyó, ahora nosotros nos vamos a preparar para seguir colaborando para lograr que antes de que venga la audiencia de abril de Agronitrogenados podamos ya materializar los acuerdos reparatorios en el marco de los dos casos y excluir la responsabilidad penal”, añadió Ontiveros Alonso.

El 3 de noviembre de 2021, a Emilio Lozoya Austin se le acabó el surfeo judicial en la investigación de entrega de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, ya que quedó recluido en el Reclusorio Norte por un alto riesgo de fuga apoyado por una red familiar y 2 millones de euros guardados en Liechtenstein.

El exdirector de Odebrecht en México, Luis Alberto Meneses Weyll, acusó a Lozoya de recibir millonarios sobornos.

Meneses Weyll y Gleiber José de Faria firmaron como apoderados legales de la Constructora Norberto Odebrecht un contrato por mil 436 millones de 398 pesos con Pemex para el acondicionamiento del sitio, movimiento de tierras y conformación de plataformas para el proyecto de Aprovechamiento de Residuales en la Refinería Miguel Hidalgo, ubicada en Tula, Hidalgo.

Los empresarios de la constructora brasileña firmaron el contrato el 15 de febrero de 2014 con Jesús Lozano Peña, subdirector de Proyectos de Pemex Refinación y Armando García Espinosa, subdirector de Administración y Finanzas de Pemex Refinación.

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Emilio Lozoya no alcanzó acuerdo por el caso Odebrecht

Como resultado, el juez de control con sede en el Reclusorio Norte, Gerardo Alarcón, determinó que el exdirector deberá ser presentado ante un Tribunal de Enjuiciamiento.

Lo anterior para enfrentar los delitos de operación con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.

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La audiencia, que comenzó este viernes a las 12 del día, continuará el próximo lunes.

Durante este tiempo, la defensa de Lozoya Austin anunció que interpondrán un amparo, al igual que insistió que todavía es posible llegar a un acuerdo reparatorio.

Previo a la reunión, Miguel Ontiveros, abogado de Lozoya Austin, anunció que el Gobierno mexicano ya había fijado el monto que su cliente debía pagar.

Lo anterior como parte del acuerdo reparatorio, mismo que fue rechazado momentos después.

“El Estado ya determinó un monto, voy a decirlo simplemente a grandes rasgos, superior a los 200 millones de pesos, la familia Lozoya con mucho esfuerzo ha generado las condiciones para garantizar el pago de más de 200 millones de pesos”, señaló.

Lozoya es señalado de recibir sobornos por hasta 10.5 millones de dólares por parte de la empresa brasileña Odebrecht, mientras estaba al frente de Pemex.

¿Cuánto debe pagar Emilio Lozoya por reparación del daño?

La defensa de Emilio Lozoya aseguró haber reunido el dinero que el Gobierno de México pide como reparación del daño por el caso Odebrecht.

Así lo explicó el abogado Miguel Ontiveros.

“El Estado ya determinó un monto, voy a decirlo simplemente a grandes rasgos, (es) superior a los 200 millones de pesos. La familia Lozoya con mucho esfuerzo ha generado las condiciones para garantizar el pago de más de 200 millones de pesos, cumpliendo así con el último requisito que hace falta de cara al criterio de oportunidad”, dijo antes del inicio de una nueva audiencia en el Reclusorio Norte.

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El litigante explicó que a diferencia de otras audiencias, Gilda Margarita Austin, madre de Emilio Lozoya, no estará presente de manera presencial.

“La señora Gilda Margarita Austin Solís estará presente por videoconferencia debido a su estado de salud, que es delicado. También que es una persona adulta mayor, y el Código Nacional de Procedimientos Penales permite en esos casos la participación de la señora vía electrónica”, abundó.

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López Obrador pidió no actuar a la ligera en el caso Lozoya y que sea con auditorias como se establezca monto por daños a Pemex.

El presidente AMLO pidió este miércoles a las autoridades judiciales que no actúen a la ligera en el caso de Emilio Lozoya.

Dijo el mandatario que sea mejor mediante una auditoria que determine a cuánto asciende el daño patrimonial a Petróleos Mexicanos por el caso Odebrecht y la compra de la planta de Agronitrogenados a AHMSA.

De igual forma, el presidente de la República exigió el cumplimiento de los acuerdos para el criterio de oportunidad.

Al igual, que Lozoya Austin informe quienes fueron los beneficiarios de los sobornos distribuidos por Odebrecht para la aprobación de la reforma energética de 2014.

“Se está revisando porque se solicitó información y yo creo que lo que estaban considerando como daño era lo de Odebrecht, lo que supuestamente Odebrecht le dio al señor Lozoya y por eso se hablaba de 10 millones de dólares, pero la instrucción que di es que se revise bien sobre daños patrimoniales, si existen, que no se hagan las cosas a la ligera”.

“Se debe hacer una auditoría, eso por un lado, y lo segundo es que informe cómo se utilizó el dinero porque en su declaración, y por eso de le dio el carácter de testigo protegido, que el dinero que salió de Odebrecht y otras fuentes se le entregó a legisladores del PAN para que aprobaran la reforma energética, de eso no se habla”

Señaló el tabasqueño en su conferencia de prensa matutina.

Se dio a conocer que Pemex y la FGR habrían llegado a un acuerdo para el exdirector de Pemex en el sexenio de Peña Nieto, pudiera salir de la cárcel a cambio de un pago de 10.7 millones de dólares como reparación del daño.

AMLO pidió realizar una investigación y en dado caso hacer un peritaje para conocer si los 10.7 millones de dólares eran suficientes para exonerar a Lozoya.

Lozoya está preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México por cohecho, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita en la entrega de sobornos de Odebrecht.

Como también, por participar en la adquisición a sobreprecio de una planta de fertilizantes a la empresa Agronitrogenados.

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Este lunes está convocada la audiencia para la acusación formal, por parte de la FGR, en contra del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, en el caso Agronitrogenados.

A las 10:00 horas de este lunes está convocada la audiencia intermedia para la acusación formal, por parte de la Fiscalía General de la República.

El juez José Mendoza escuchará las pruebas presentadas tanto por el Ministerio Público Federal y la defensa del indiciado.

Lozoya tendrá la oportunidad de ofrecer una reparación del daño, al declararse culpable a cambio de una pena reducida o aceptar irse a procedimiento abreviado.

Si argumenta su inocencia, Lozoya deberá afrontar la acusación formal por parte del MPF, que ha solicitado 54 años de prisión en contra de él.

En el caso de Agteonitrogendados, Lozoya está imputado por su presunta vinculación con los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.

Lozoya compró la planta de fertilizantes de Agreonitrogenados, esta se encontraba en calidad de chatarra a la empresa Altos Hornos de México.

La empresa de Altos Hornos, pertenece a Alonso Ancira, esto fue a cambio de un soborno de 3.4 millones de dólares.

El martes, se tiene programada en el Centro de Justicia Federal del Reclusorio Norte, en donde permanece recluido el exfuncionario, la audiencia intermedia por el caso Odebrecht.

En esta causa penal 261/2010, Lozoya es acusado de recibir un soborno de 10 millones de dólares de esa empresa brasileña a cambio de contratos con Pemex.

La FGR acusa al indiciado de los delitos de señala por los presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho.

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La justicia de Perú iniciará juicio contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia.

El primer juicio contra un exmandatario de este país por corrupción en el caso de la constructora brasileña Odebrecht.

El día de ayer 21 de febrero, la justicia de Perú puso en juicio al expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia.

Es el primer juicio contra un exmandatario de este país por corrupción en el caso de la constructora brasileña Odebrecht.

Humala, de 59 años, gobernó entre 2011 y 2016, a quien la fiscalía acusa de lavado de activos por recibir aportes ilegales de tres millones de dólares para la campaña que lo llevó al poder.

“Este juzgado va a llevar a cabo este proceso penal a nivel de juzgamiento: la audiencia es virtual por motivos de salud pública”

Dijo la presidenta del tribunal Nayko Coronado.

La pareja Humala no hizo uso de la palabra en la audiencia inaugural, que concluyó luego de cuatro horas.

La fiscalía solicitó 20 años de cárcel para Humala y 26 años para su esposa por “ocultamiento de compras de bienes inmuebles con dinero de Odebrecht”.

Esas compras habrían ocurrido con parte de los aportes de campaña, según la investigación fiscal.

Además de la pareja, el tribunal decidirá la suerte de otros nueve acusados, entre ellos el hermano y la madre de Nadine Heredia.

La pareja ya pasó nueve meses en prisión preventiva en 2017-2018 por este caso. Ambos rechazan las acusaciones.

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El cambio de fecha de enero a febrero se debe a que el juez de control que celebraría la reunión judicial resultó positivo a Covid-19.

En esta audiencia se preveía que Anaya fuera imputado por la FGR en el proceso penal que se le sigue por los delitos de:

• Cohecho
• Lavado de dinero
• Asociación delictuosa
• Por supuestamente recibir sobornos provenientes de la empresa Odebrecht.

Según la FGR, los altos funcionarios de Odebrecht Brasil:

• Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho
• Marcelo Odebrecht
• Luis Alberto de Meneses Weyll
• Luis Weyll

Declararon ministerialmente en Brasil que a partir del año 2012 cuando inició el gobierno de Enrique Peña Nieto, buscaron contratos en operaciones sustantivas de PEMEX

Para ello entregaron sobornos a Emilio Lozoya, entonces director de Pemex, como un primer pago por 10 millones de dólares para garantizar el control sobre esa producción petrolera.

Lozoya presentó una denuncia en 2020 donde señaló que recibió instrucciones “superiores” para entregar 6 millones 800,000 pesos a Ricardo Anaya

Esto a fin de que votara en favor de la reforma energética para abrir el sector privado la industria petrolera.

La FGR asegura que, “según consta en diligencias ministeriales”, el jefe de escoltas del propio Emilio Lozoya, Norberto Gallardo Vargas, le entregó a Anaya los 6.8 millones de pesos en las instalaciones de la Cámara de Diputados, en el año 2014.

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Anaya enfrenta un proceso penal que se le sigue por los delitos de:

• Cohecho
• Lavado de dinero
• Asociación delictuosa

Esto por supuestamente recibir sobornos provenientes de la empresa Odebrecht.

Anaya reconoció el año pasado que se encontraba fuera del país, por lo que el juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia le ordenó acudir presencialmente este lunes.

Al hacer caso omiso, se le ordenaría a la FGR que busque los medios que considere procedentes para garantizar su presencia en la sala de audiencias.

No obstante, aún existe la posibilidad de que el juez permita a Anaya acudir a través de videoconferencia, debido a que en el país se vive el cuarto pico de contagios por la variante Ómicron.

En esta audiencia se prevé que la representación social le impute a Anaya los delitos mencionados, debido a una denuncia presentada por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin.

Lozoya, quien acusó que altos funcionarios de Odebrecht sobornaron a legisladores de oposición para que votaran en favor de la reforma energética que impulsó el ex presidente Enrique Peña Nieto.

Existe la posibilidad de que, si Anaya acude presencial o virtualmente a la audiencia y el juez encuentra elementos, sea vinculado a proceso por los delitos que se le imputan.

Se prevé también que en la audiencia, agentes del MP soliciten al juez la prisión preventiva contra Anaya Cortés durante todo el tiempo que dure el proceso, debido a su alto nivel de fuga.

¿Qué ocurrió con Odebrecht?

Según la FGR, los altos funcionarios de Odebrecht Brasil, declararon que cuando inició el gobierno de EPN, buscaron contratos en operaciones sustantivas de PEMEX.

Para ello entregaron sobornos a Emilio Lozoya, entonces director de Pemex, como un primer pago por 10 millones de dólares para garantizar el control sobre esa producción petrolera.

Emilio Lozoya presentó una denuncia en 2020 donde señaló que recibió instrucciones “superiores” para entregar 6 millones 800,000 pesos a Ricardo Anaya, a fin de que votara en favor de la reforma.

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El juez de control, José Artemio Zúñiga, ordenó que el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, permanezca preso al considerar que persiste riesgo de que se escape.

Durante una video audiencia, el juzgador manifestó que el exdirectivo tiene familiares en el extranjero que pueden ayudarlo a evadir la justicia en nuestro país.

Sostuvo que su esposa e hijos radican en Alemania y cuentan con los recursos para que pueda ocultarse.

El juez además identificó a Lozoya una cuenta bancaria en el Principado de Liechtenstein con dos millones de euros, los cuales dijo que podría utilizar para su fuga.

Esta audiencia fue celebrada luego de que un Tribunal Unitario, ordenó al juez de control revisar la medida cautelar de prisión preventiva que impuso previamente el juez federal en contra de Lozoya.

Amparo de la UIF

El Tercer Tribunal Unitario desechó el amparo promovido por la UIF para impugnar una resolución que ordenaba dejar sin efecto la prisión preventiva a Lozoya.

Esto por considerar que la UIF no tiene interés jurídico para promover el recurso porque no le genera una trasgresión directa a su patrimonio.

Al respecto, la UIF dijo que no promovió el amparo como persona moral, sino como parte ofendida en la causa penal.

Por ello presentará un recurso de queja en contra del desechamiento del amparo, a efecto de que sea estudiado por un tribunal colegiado.

En la actualidad, Lozoya ya cuenta con libertad en el caso Agro Nitrogenados, pero prisión preventiva en el caso Odebrecht.

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Tras ganar un recurso de apelación en cuanto a las medidas cautelares que se le impusieron desde noviembre, Lozoya busca abolir el ultimo elemento que le prohíbe llevar su proceso en libertad.

Un tribunal unitario determinó que el juez de control con sede en el Reclusorio Norte, revise si el ex director de Pemex, debe permanecer en prisión preventiva por el caso Odebrecht.

Mañana se realizará la audiencia en la que el impartidor de justicia decidirá si le cambia la medida cautelar.

El tribunal federal ordenó que se analice la apelación que realizó el ex funcionario a efecto de que se resuelva si es procedente dejarlo en prisión preventiva o recupera la libertad.

Tras más de 15 meses de gozar de libertad condicional, Lozoya quedó preso en el Reclusorio Norte por decisión judicial y a solicitud de la FGR, de Pemex y de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Contexto

Es el primer alto funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto en ser encarcelado por actos de corrupción vinculados con la constructora brasileña Odebrecht.

El ex director de PEMEX le entregó 10.5 millones de dólares a la empresa brasileña que, según dijo Lozoya a la FGR, se destinaron a algunos compromisos de la campaña del ex mandatario priísta.

Pero será hasta este miércoles que el juez Artemio Zúñiga defina si le concede el cambio de medidas cautelares por el caso Odebrecht y con ello que recupere su libertad, aunque siga sujeto a proceso penal.

En ambos casos la Unidad de Inteligencia Financiera ha interpuesto recursos contra la modificación de medidas cautelares.

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Aunque el exfuncionario Lozoya continuará en prisión preventiva por la investigación en su contra por su probable relación en la trama de sobornos de Odebrecht.

Un tribunal unitario resolvió retirar la medida cautelar de prisión preventiva dictada anteriormente contra Emilio ‘N’, exdirector de Pemex.

Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda

La UIF añadió que presentó una demanda de juicio de amparo para que sea revisada la constitucionalidad de dicha resolución.

También solicitó la suspensión de sus efectos a fin de evitar una obstrucción en la continuidad de los procesos.

La FGR lo implicó por presuntamente haber ordenado la compra de la planta de fertilizantes inservible con un sobreprecio de 500 millones de dólares a la empresa Altos Hornos de México.

Caso Odebrecht

Lozoya se quedará en prisión debido a que, por el caso Odebrecht, también se le dictó prisión preventiva a finales del año pasad.

Medida la cual también fue impugnada según informó, en su momento, el abogado Miguel Ontiveros, quien encabeza la defensa del exfuncionario público. 

Lozoya fue detenido a inicios de 2020 en España y luego extraditado a México.

En agosto del 2019, el exdirectivo de Pemex presentó una denuncia en la que señaló al expresidente Enrique Peña Nieto, a Luis Videgaray, de conocer la trama de sobornos de Odebrecht.

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