FTX la empresa de intercambio de criptomonedas en el mundo se derrumbó y anunció que estaba en bancarrota y que debía mil 450 millones de dólares a sus 10 acreedores, la culpa la admitió Caroline Ellison.

“De veras lamento lo que hice, sabía que estaba mal”

Dijo de acuerdo con  una transcripción de su audiencia ante un juez en Manhattan, referida por The New York Times.

Ellison, de 28 años, exdirectora ejecutiva de Alameda Research, reconoció haber sido la culpable de la quiebra. La ejecutiva aceptó:

• dos cargos de fraude electrónico
• dos cargos de conspiración para cometer fraude electrónico
• conspiración para cometer fraude de materias primas
• conspiración para cometer fraude de valores
• cometer lavado de dinero.

Estos delitos podrían provocar que la sentenciaran a 110 años de prisión y al pago de millones de dólares en posibles sanciones.

FTX decidió acogerse a la protección del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos.

En el tiempo que fue la cabeza de Alameda, Caroline ayudó a su novio Sam a mover más de 10 mil millones de dólares del dinero de los clientes a todo tipo de paraísos fiscales.

Caroline Ellison llegó a tener tanto prestigio que incluso fue considerada en la lista “30 under 30”. Pero el nivel del escándalo ha sido tal que el New York Post lo ha comparado con los casos de Enron o el esquema Ponzi de Bernie Madoff.

Bankman-Fried fue quien promovió a Ellison para dirigir Alameda después de sacarla de la firma Jane Street en 2018. Ambos se hicieron pareja.

Ambos, junto con otros ocho jóvenes ejecutivos de tecnología, dirigían las empresas mientras vivían juntos en el penthouse de 40 millones de dólares de Bankman-Fried en las Bahamas.

Aunque FTX dice que debe alrededor de mil 450 millones de dólares a sus 10 principales acreedores, la plataforma adeuda a sus 50 acreedores más grandes casi 3 mil 100 millones según un expediente judicial.

Nerd silenciosa

Caroline Ellison fue descrita como una genio de las matemáticas, fanática de Harry Potter, la filosofía política marginal y los grandes riesgos en un perfil publicado por Forbes.

Ellison fue conocida por su inteligencia desde temprana edad.

Caroline y su hermana menor, Anna, comenzaron en competencias de matemáticas en la secundaria; su padre se desempeñó como entrenador del equipo.

Conversaciones con personas que la conocieron en su cotidianidad y una entrevista inédita que ella misma dio a Forbes en octubre pasado pintaban de ella la imagen de una nerd matemática silenciosa.

Caroline Ellison era una estudiante estrella. Así la describió Ruth Starkman, su profesora de matemáticas en Stanford: “brillante, enfocada, muy matemática”.

“Lo primero que escuché sobre la polémica actual fue cuando la gente comenzó a contactarme en LinkedIn pidiéndome que retirara mi respaldo a su habilidad como científica informática”, reveló Starkman a Forbes.

Ellison nació y creció en Boston, Massachusetts, comenzó su carrera en la firma de comercio cuantitativo Jane Street después de graduarse de la Universidad de Stanford en 2016.

Aproximadamente un año y medio en ese puesto, Ellison conoció a Bankman- Fried.

Manipulación de criptomoneda

La Bolsa de Valores de Estados Unidos acusó a Ellison, Gary Wang y Zixiao Wang de manipular la criptomoneda interna de la compañía, engañar a los inversionistas y hacer uso indebido de los activos de los clientes de FTX.

La firma FTX fue un engaño desde el principio. Bankman-Fried “orquestó un fraude masivo de años de duración, desviando miles de millones de dólares de los fondos de los clientes de la plataforma de negociación para su propio beneficio personal y para ayudar a hacer crecer su imperio de criptomonedas”, señaló la SEC, que presentó cargos civiles.

“Como parte de su engaño, alegamos que Caroline Ellison y Sam Bankman-Fried planearon manipular el precio de FTT, un token de criptoseguridad de intercambio que era parte integral de FX, para apuntalar su castillo de naipes”, señaló la SEC en un comunicado.

Después de su cooperación con la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Ellison y Wang tuvieron que pagar una fianza de 250 millones de dólares para ser liberados.

Bankman-Fried, se declaró “no culpable” ante el juzgado de Nueva York, está acusado de ocho delitos por los 8 mil millones de dólares que dejó en la firma en bancarrota, con cientos de clientes perjudicados.

Estos ilícitos son fraude de inversores y prestamistas, conspiración para blanqueo de dinero, fraude en los mercados de valores y hasta financiación ilícita de campaña, delitos penados con un máximo de 15 años de cárcel.

Aunque está en libertad condicional, fue detenido en Bahamas, a petición de Estados Unidos, después de ser recluido en una cárcel en condiciones lamentables, y aceptó su extradición.

La fianza para permanecer recluido en la casa de su familia en Palo Alto fue facilitada por sus padres, profesores de la Universidad de Satanford, y otros dos garantes que pidieron el anonimato.

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Las autoridades de Bahamas tomaron el control de activos digitales por un valor de 3.500 millones de dólares en FTX Digital Markets.

Poco después de que solicitara la protección por bancarrota del Capítulo 11, según la información proporcionada por el fundador, Sam Bankman-Fried, de acuerdo a un comunicado emitido el 29 de diciembre.

La Comisión de Valores de Bahamas confiscó los activos digitales de FTX, valorados en más de 3 mil 500 millones de dólares al 12 de noviembre.

Citando un riesgo de “disipación inminente” de los activos debido a preocupaciones señaladas por Bankman-Fried que incluían ataques cibernéticos contra el intercambio, dijo el regulador en el comunicado.

Pocas horas después de que FTX se declarara en bancarrota el 11 de noviembre, tokens por un valor de alrededor de 372 millones de dólares fueron robados de la bolsa, según declaraciones hechas al respecto de la quiebra.

FTX registró salidas de casi 700 millones de dólares en tokens en un lapso de 24 horas, según la firma de investigación de cadena de bloques Nansen.

La Comisión de Valores de Bahamas dijo que los activos digitales están bajo su “control exclusivo” de forma temporal hasta que la Corte Suprema del país permita al regulador devolverlos a los clientes y acreedores que los poseen o a los liquidadores conjuntos.

Eso podría brindar alivio a algunos clientes de FTX después de que su actual director ejecutivo, John J. Ray III, advirtiera que los clientes internacionales podrían perder más fondos que sus pares estadounidenses.

Las autoridades de Bahamas están examinando la red de relaciones entre la quiebra de FTX.com, que está registrada localmente como FTX Digital Markets Ltd., y su empresa comercial, Alameda Research.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos inició una investigación penal sobre los activos robados, aparte de su caso de fraude contra Bankman-Fried.

La Corte Suprema de Bahamas sugirió que la Comisión debería ayudar legalmente a compartir información relacionada con los activos digitales de FTX con los deudores estadounidenses y sus representantes, agregó el regulador.

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Sam Bankman-Fried fue arrestado en Bahamas, informaron autoridades estadounidenses, buscan imponerle cargos por el colapso de la plataforma de criptomonedas FTX. 

“Daremos más información sobre la acusación”, indicó el fiscal Damian Williams, que no precisó la naturaleza de los cargos.

El exjefe de FTX comparecerá el martes ante una corte de la capital bahamense, Nassau.

Bankman-Fried hizo varias apariciones, pese al riesgo de ser procesado por fraude tras la caída de la firma que era valorada en 32.000 millones de dólares.

El fiscal general de Bahamas, Ryan Pinder, informó que se “presentó una denuncia” contra el hombre de 30 años y “probablemente solicitará su extradición”

Ambos países “tienen interés en responsabilizar a las personas vinculadas con FTX que hayan defraudado al público o violado la ley”, dijo Philip Davis.

Agregó, citado en un comunicado, que Bahamas conducirá su propia “investigación criminal sobre el colapso de FTX“.

En Estados Unidos, “si es condenado por fraude podría pasar el resto de su vida en prisión, dada la cifra”, estimó Jacob Frenkel, de la consultora Dickinson Wright.

“No habría acusación si los fiscales no estuvieran absolutamente convencidos de que van a obtener una condena“, agregó el experto en investigaciones federales.

Se espera que Sam Bankman-Fried declare ante un comité de la Cámara de Representantes estadounidense, junto a John Ray, el nuevo director de FTX. 

Los antiguos ejecutivos han demostrado un “total fracaso”, gastando el dinero de sus clientes, dijo John Ray. 

Criptomonedas en el mundo

A primera vista “el colapso de FTX parece ser el resultado de la concentración absoluta de control en las manos de un pequeño grupo que no pusieron en marcha ningún sistema de control para una empresa a la que se confía el dinero o los activos de otras personas”, destacó el nuevo responsable.

Considerada una de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas en el mundo, FTX dejó repentinamente de devolver dinero depositado por sus clientes a comienzos de noviembre. El grupo se declaró en quiebra el 11 de noviembre.

“Nunca traté de defraudar a nadie” aseguró Sam Bankman-Fried a finales de noviembre en una conferencia organizada por el diario The New York Times. “Claramente cometí muchos errores y daría todo por poder enmendar ciertas cosas”, apuntó. 

El exjefe de FTX optó por dar múltiples entrevistas y declaraciones en Twitter, a pesar de la gravedad de las acusaciones en su contra. “Fue una estrategia demasiado riesgosa”, indicó Jacob Frenkel. “Al final, fue como si hubiera admitido que actuó de forma criminal“. 

La investigación demostró que los activos depositados por los clientes de FTX estaban mezclados con la sociedad de inversiones en criptomonedas Alameda, también fundada por Sam Bankman-Fried.

Alameda invirtió con los fondos de los clientes de FTX para hacer apuestas arriesgadas.

Dicha utilización de los fondos constituiría fraude si se comprueba que violó los términos del acuerdo entre FTX y sus clientes, estiman juristas. 

FTX también estuvo bajo un “frenesí de gastos” a partir de fines de 2021, con unos 5 mil millones de dólares en empresas e inversiones que “puede que solo valgan una parte” de eso, según John Ray.

La plataforma también desembolsó a título de préstamos o pagos más de mil millones de dólares a personas dentro de la empresa.

Para el nuevo gerente que ha supervisado varios casos de quiebra, entre ellas la del gigante energético Enron, el objetivo ahora es “maximizar el valor” de los activos que aún tiene FTX para, en lo posible, reembolsar a clientes y acreedores del grupo.

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