Sam Bankman-Fried fue arrestado en Bahamas, informaron autoridades estadounidenses, buscan imponerle cargos por el colapso de la plataforma de criptomonedas FTX. 

“Daremos más información sobre la acusación”, indicó el fiscal Damian Williams, que no precisó la naturaleza de los cargos.

El exjefe de FTX comparecerá el martes ante una corte de la capital bahamense, Nassau.

Bankman-Fried hizo varias apariciones, pese al riesgo de ser procesado por fraude tras la caída de la firma que era valorada en 32.000 millones de dólares.

El fiscal general de Bahamas, Ryan Pinder, informó que se “presentó una denuncia” contra el hombre de 30 años y “probablemente solicitará su extradición”

Ambos países “tienen interés en responsabilizar a las personas vinculadas con FTX que hayan defraudado al público o violado la ley”, dijo Philip Davis.

Agregó, citado en un comunicado, que Bahamas conducirá su propia “investigación criminal sobre el colapso de FTX“.

En Estados Unidos, “si es condenado por fraude podría pasar el resto de su vida en prisión, dada la cifra”, estimó Jacob Frenkel, de la consultora Dickinson Wright.

“No habría acusación si los fiscales no estuvieran absolutamente convencidos de que van a obtener una condena“, agregó el experto en investigaciones federales.

Se espera que Sam Bankman-Fried declare ante un comité de la Cámara de Representantes estadounidense, junto a John Ray, el nuevo director de FTX. 

Los antiguos ejecutivos han demostrado un “total fracaso”, gastando el dinero de sus clientes, dijo John Ray. 

Criptomonedas en el mundo

A primera vista “el colapso de FTX parece ser el resultado de la concentración absoluta de control en las manos de un pequeño grupo que no pusieron en marcha ningún sistema de control para una empresa a la que se confía el dinero o los activos de otras personas”, destacó el nuevo responsable.

Considerada una de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas en el mundo, FTX dejó repentinamente de devolver dinero depositado por sus clientes a comienzos de noviembre. El grupo se declaró en quiebra el 11 de noviembre.

“Nunca traté de defraudar a nadie” aseguró Sam Bankman-Fried a finales de noviembre en una conferencia organizada por el diario The New York Times. “Claramente cometí muchos errores y daría todo por poder enmendar ciertas cosas”, apuntó. 

El exjefe de FTX optó por dar múltiples entrevistas y declaraciones en Twitter, a pesar de la gravedad de las acusaciones en su contra. “Fue una estrategia demasiado riesgosa”, indicó Jacob Frenkel. “Al final, fue como si hubiera admitido que actuó de forma criminal“. 

La investigación demostró que los activos depositados por los clientes de FTX estaban mezclados con la sociedad de inversiones en criptomonedas Alameda, también fundada por Sam Bankman-Fried.

Alameda invirtió con los fondos de los clientes de FTX para hacer apuestas arriesgadas.

Dicha utilización de los fondos constituiría fraude si se comprueba que violó los términos del acuerdo entre FTX y sus clientes, estiman juristas. 

FTX también estuvo bajo un “frenesí de gastos” a partir de fines de 2021, con unos 5 mil millones de dólares en empresas e inversiones que “puede que solo valgan una parte” de eso, según John Ray.

La plataforma también desembolsó a título de préstamos o pagos más de mil millones de dólares a personas dentro de la empresa.

Para el nuevo gerente que ha supervisado varios casos de quiebra, entre ellas la del gigante energético Enron, el objetivo ahora es “maximizar el valor” de los activos que aún tiene FTX para, en lo posible, reembolsar a clientes y acreedores del grupo.

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Moscú está recurriendo activamente a las criptomonedas, planeando un rublo digital mientras busca modernizar su sistema financiero.

Hace solo unos meses, los burócratas de Rusia eran tan fríos con la idea de las criptomonedas como el invierno en Siberia.

Luego vino la invasión de Ucrania y las sanciones de una gran franja de países que paralizaron el acceso de Rusia al sistema bancario mundial.

De repente, un método anónimo y de bajo costo para realizar pagos a través de las fronteras internacionales dejó de parecer una mala idea.

Ahora Moscú está recurriendo activamente a las criptomonedas, planeando un rublo digital a principios del próximo año.

Mientras busca modernizar su sistema financiero y aumentar su influencia en el sistema financiero mundial.

La Unión Europea tiene otras ideas y la semana pasada endureció las restricciones sobre la presencia de criptomonedas en Rusia.

“Si lanzamos esto, otros países comenzarán a usarlo activamente en el futuro, y el control de Estados Unidos sobre el sistema financiero global terminará efectivamente”.

Agregó Aksakov

El viceministro de Finanzas, Alexei Moiseev, dijo que el banco central ruso acordó los planes para legalizar las criptomonedas para los pagos transfronterizos.

Ante el bloqueo, Rusia se apoya en criptomonedas…

Este cambio de opinión se produce después de que el país buscara una prohibición total de las operaciones con criptomonedas, incluido el comercio, la emisión y la minería en enero.

El presidente Vladimir Putin firmó un proyecto de ley que prohíbe el uso de criptomonedas como medio de pago de bienes y servicios nacionales.

La Unión Europea no permitirá que los ciudadanos del país tengan activos en las billeteras de criptomonedas de la UE. Pero eso podría ser una amenaza vacía.

Según los informes, Moscú está mostrando su nueva apreciación de las criptomonedas de otras maneras.

Está planeando proporcionar electricidad a granjas mineras criptográficas hambrientas de energía en la vecina Kazajstán.

Con el monopolio de energía Inter RAO tratando directamente con empresas en la ex república soviética, dijo Bitcoin.com citando al portal ruso de información empresarial RBCRY +2.2%.

Los grupos prorrusos están utilizando criptomonedas para recaudar fondos para operaciones de guerra a través de la aplicación de mensajería encriptada Telegram, dijo Chris Janczewski de TRM Labs en CNBC.

Dijo que se habían recaudado 400.000 dólares desde que Rusia invadió Ucrania en febrero y que era probable que la cantidad aumentara.

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La adopción del bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador, que se convirtió en la principal apuesta económica del presidente Nayib Bukele, cumple un año.

Esto sin que se hayan materializado la mayoría de expectativas generadas y con señalamientos de opacidad.

Con la aprobación y entrada en vigencia de la Ley Bitcoin, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en tenerlo como moneda y en una especie de laboratorio de los criptoactivos.

Las apuestas del Ejecutivo de Bukele, se enmarcó en la adopción masiva del bitcóin:

• la obtención de ganancias con la compra de la criptomoneda con fondos estatales
• la atracción de inversión
• un ahorro millonario de comisiones para las remesas.

El mandatario, suma más de dos meses de no referirse al tema.

El silencio presidencial sobre el bitcoin, viene desde el 30 de junio pasado, cuando anunció la compra de 80 monedas con recursos estatales y que se enmarcó en una pronunciada caída de su valor.

En estos 12 meses, el Gobierno supuestamente compró 2,381 bitcoines por más de 100 millones de dólares.

Lanzó una billetera digital para entregar un bono a sus usuarios, anunció la construcción de “Bitcoin City” y la colocación de 1,000 millones en bonos respaldados por la criptomoneda.

Pero de casi todo esto la información es secreta más allá de los tuits de Bukele.

Para el economista José Luis Magaña, este año se ha visto marcado por la “opacidad” y la falta de una política clara.

Magaña señaló también que “el Gobierno todavía no ha sido capaz de decir claramente cuáles son los objetivos que perseguía al implementar esta ley”.

Indicó que ante la ausencia de estos objetivos “es muy difícil poder evaluar, poder decir si ha tenido éxito o no”.

Entre la información reservada por instancias estatales está el monto desembolsado de un fondo de 150 millones para comprar bitcoin, la entrega de un bono mediante la billetera gubernamental, entre otros.

Pagos con Bitcoin en El Salvador, sin impacto en la economía…

El experto señaló que la adopción del criptoactivo no ha impulsado la economía salvadoreña, dado que el Banco Central de Reserva (BCR) anunció que el país registrará al cierre del 2022 un crecimiento económico del 2.3%.

Tasa que está en el rango registrado “desde hace décadas y antes de la pandemia”.

El Salvador registró en 2021 un crecimiento del 10.3% tras reabrir su economía después del encierro por la pandemia del Covid-19.

Magaña dijo que “no hay un motor diferenciador” que dé la “pauta para ver un cambio estructural en la economía” del país centroamericano.

En el centro de San Salvador, que se caracteriza por su alto movimiento comercial, son pocos los pagos en bitcóin que reciben los comercios.

Algunos comerciantes informales o ambulantes consultados por Efe no reciben pagos en bitcóin y “no les interesa” hacerlo, en comercios formales es “poco más frecuente” la compra con la criptomoneda.

La afluencia de personas en los cajeros bitcóin es poca y unos ciudadanos consultados por Efe dijeron no usar la billetera gubernamental, aunque la tienen descargada en sus teléfonos.

Otros aseguraron que solo descargaron la aplicación de la billetera para cobrar los 30 dólares que el Gobierno otorgó como bono para incentivar el uso del criptoactivo.

El Gobierno y los diputados del Congreso, aseguraron que el proyecto del bitcóin beneficiaría con una mayor inversión e inclusión financiera.

Respecto a la inclusión financiera, una investigación plantea que únicamente el 20% de la población usa la billetera gubernamental, llamada Chivo Wallet, después de cobrar el bono.

Según publicaciones de Bukele en Twitter, son más de 4 millones las descargas de esta aplicación, con la que también se registró suplantación de identidades.

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Una vez más el multimillonario Elon Musk ha jugado con los tenedores de Bitcoins y durante la jornada del 20 de julio volvió la cotización de la criptomoneda más importante del mundo una montaña rusa.

Tesla, anunció que había vendido alrededor del 75% de sus participaciones en la moneda virtual, el equivalente a 936 millones de dólares, esto durante el segundo trimestre del 2022.

El movimiento llegó un año después de que la compañía anunció que compraba 1,500 millones de dólares de la criptodivisa cuando estaba en pleno crecimiento.

Esa noticia provocó que la cotización de la moneda virtual aumentara en un 17 por ciento y la llevó a un récord de 44 mil 220 dólares por unidad.

En aquel instante la empresa estadunidense dijo que la idea era obtener una rentabilidad del efectivo que no se utilizaba en el día a día de la empresa

Además, aumentaron su valor al aceptar Bitcoins como forma de pago en Tesla, una situación que solo duró dos meses antes de descontinuarlo por motivos medioambientales.

Musk citó la decisión de Tesla como una preocupación por “la liquidez general” de la empresa como motivo de la venta de las criptomonedas.

Hay incertidumbre…

Esto ante la incertidumbre que rodean la venta de sus vehículos por las complicaciones de producir en su Gigafactoria en China por la pandemia por COVID19.

Este movimiento provocó que el Bitcoin cayera 0.5 por ciento a una cotización de 23 mil 268 dólares.

La agencia Reuters reportó que al final de la jornada recuperó 1.04 por ciento pasando a 23 mil 494 dólares.

Musk ha sido un partidario declarado de las criptodivisas. Sus declaraciones sobre el futuro de las criptomonedas y las revelaciones sobre su propiedad de activos digitales suelen impulsar el precio del dogecoin y el bitcoin.

“Era importante para nosotros maximizar nuestra posición de efectivo“, dijo Musk.

“Ciertamente estamos abiertos a aumentar nuestras tenencias de bitcoin en el futuro, así que esto no debe tomarse como un veredicto sobre el bitcoin. Es sólo que estábamos preocupados por la liquidez general de la empresa.”

Elon Musk

Musk, quien actualmente se encuentra en una batalla legal con Twitter, añadió que Tesla no vendió nada de su dogecoin, una criptodivisa basada en memes que él ha promocionado.

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Los representantes del Parlamento Europeo y de los Estados de la UE llegaron a un acuerdo de domar los  Criptoactivos.

“Hoy ponemos orden en el salvaje oeste de los criptoactivos y establecemos normas claras para un mercado armonizado”, dijo Stefan Berger, un legislador de centro-derecha que dirigió las negociaciones en nombre del Parlamento.

“La reciente caída del valor de las monedas digitales nos muestra lo altamente arriesgadas y especulativas que son y que es fundamental actuar”, dijo Berger.

El bitcóin BTC=, se ha desplomado un 70% desde su récord de 69.000 dólares en noviembre, arrastrando al mercado en general.

Estados Unidos y Reino Unido, dos grandes centros de criptografía, aún no han aprobado normas similares.

La compañía detrás de la principal “stablecoin” USD Coin calificó las normas como “un hito significativo”.

“Aunque ningún conjunto de normas es perfecto, (…) proporciona soluciones prácticas a cuestiones que otras jurisdicciones están empezando a abordar”, dijo la empresa estadounidense Circle en un blog.

Una criptomoneda se considera un activo digital que emplea un cifrado criptográfico para garantizar su titularidad y asegurar la integridad de las transacciones, y controlar la creación de unidades adicionales.

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Un gru­po de senadores de Estados Unidos anunció una refor­ma que pretende regular las criptomonedas.

La propuesta plantea es­tablecer una nueva ley fe­deral para criptomonedas poco volátiles, impuestos a los pagos a pequeña esca­la y las jurisdicciones de los reguladores.

Aunque no se espera que el proyecto de ley se convierta en ley en la actual legislatura; con las elec­ciones intermedias a solo unos meses de distancia, su marco podría servir como punto de partida para futu­ros debates sobre la mejor manera de supervisar esos mercados.

De aprobarse, sería la mayor regulación en la ma­teria en Estados Unidos.

Sin embargo, el tema del criptocomercio ya co­menzó a generar polémica entre la clase política estadounidense.

El gobierno federal no tiene por qué interferir en la capacidad de los trabajado­res estadunidenses para in­vertir sus ahorros de su plan como consideren oportu­no”

Tommy Tuberville – Senador de los Estados Unidos

Actualmente, los precios de las criptomonedas expe­rimentan caídas.

La plataforma de cripto­monedas Coinbase recono­ció que este hecho podría hacer que sus inversores consideren sus servicios de custodia más arriesgados y menos atractivos, lo que podría además impactar su negocio y las condiciones financieras.

¿Qué es una criptomoneda?

Una criptomoneda es un activo digital que emplea un cifrado criptográfico para garantizar su titularidad y asegurar la integridad de las transacciones, y controlar la creación de unidades adicionales.

Estas monedas no existen de forma física: se almacenan en una cartera digital.

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Binance se convirtió en una plataforma para hackers, estafas y narcotráfico.

En septiembre de 2020, el grupo de piratas informáticos norcoreano conocido como Lazarus, abrió al menos dos docenas de cuentas anónimas en Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo.

Lo que les permitió convertir los fondos robados  en una pequeña bolsa de criptomonedas eslovaca y ocultar el rastro del dinero, según la correspondencia entre la policía nacional de Eslovaquia y Binance.

Según Washington, esa serie de hurtos cibernéticos de Lazarus tenía como objetivo financiar el programa de armas nucleares de Corea del Norte.

Usando únicamente direcciones de correo electrónico cifradas como identificación, los hackers de Lazarus crearon cuentas en Binance e intercambiaron el cripto robado a Eterbase.

El dinero perdido de Eterbase es parte de un torrente de fondos ilícitos que fluyeron a través de Binance entre 2017 y 2021, según una investigación de Reuters.

Durante este periodo, Binance procesó transacciones por un total de al menos 2.350 millones de dólares procedentes de hackeos, fraudes de inversión y ventas de drogas ilegales.

Por separado, el investigador de criptomonedas Chainalysis, concluyó en un informe de 2020 que Binance recibió fondos criminales por un total de 770 millones de dólares solo en 2019, más que cualquier otro criptomercado.

Binance no quiso que su presidente Changpeng Zhao fuera entrevistado para este reportaje.

Binance mantuvo débiles controles de lavado de dinero de sus usuarios hasta mediados de 2021.

En agosto de 2021, Binance obligó a los usuarios nuevos y existentes a presentar una identificación.

Con alrededor de 120 millones de usuarios en el mundo, Binance procesa operaciones de criptomonedas por valor de cientos de miles de millones de dólares al mes.

Binance, el intercambio de criptomonedas

El flujo de criptomonedas ilícitas a través de la plataforma, identificado por Reuters, representa una pequeña porción de los volúmenes de comercio globales de la bolsa.

Muchas personas que se registraron en la plataforma en Rusia no lo usaban para comerciar; pues esta se convirtió en un proveedor de pagos clave de Hydra, el gigantesco mercado de la “darknet”.

Durante los últimos cinco años, Binance ha permitido a los operadores de su plataforma comprar y vender una moneda llamada “monero”, una criptodivisa que ofrece a los usuarios el anonimato.

Las fuerzas de seguridad de Europa y Estados Unidos han advertido que el anonimato de monero lo convierte en una herramienta potencial para el blanqueo de dinero.

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El colapso de TerraUSD, una de las mayores criptomonedas estables del mundo, hacía temblar a los mercados de criptodivisas el jueves.

Empujando así, a su par Tether por debajo de su paridad con el dólar y llevando al bitcóin a mínimos de 16 meses.

Las criptodivisas han sido arrastradas por una liquidación de los activos de mayor riesgo, que ha cobrado fuerza esta semana tras datos que mostraron que la inflación de Estados Unidos sigue alta; aumentando el temor de los inversores sobre el impacto económico de un endurecimiento agresivo de la política monetaria de los bancos centrales.

El bitcoin, la mayor criptodivisa por capitalización de mercado, alcanzó un mínimo de 25,401.05 dólares el jueves, su nivel más bajo desde el 28 de diciembre de 2020.

En las últimas ocho sesiones, ha perdido casi un tercio de su valor, o alrededor de 13,000 dólares; y ha bajado más del 45% en lo que va de año. El bitcoin también ha bajado casi dos tercios desde su máximo de 69,000 dólares en noviembre de 2021.

El ether, la segunda criptomoneda más importante del mundo, llegó a caer casi un 15% el jueves, a 1,700 dólares, su nivel más bajo desde junio de 2021.

A diferencia de las anteriores liquidaciones de los mercados financieros, en las que las criptodivisas se mantuvieron prácticamente intactas, la presión de venta de estos activos en esta ocasión ha socavado el argumento de que son almacenes de valor fiables en medio de la volatilidad del mercado.

Criptomonedas no tan estables

La criptomoneda estable TerraUSD se vio afectada por las turbulencias y rompió su paridad con el dólar, cayendo hasta los 31 centavos el miércoles.

Las criptomonedas estables son ‘tokens‘ digitales vinculados al valor de activos tradicionales, como el dólar. 

No obstante, TerraUSD es una criptomoneda estable algorítmica, o “descentralizada”, y se suponía que debía mantener su paridad con el dólar a través de un complejo mecanismo que implicaba su intercambio con otro ‘token’ de libre flotación.

Incluso las criptomonedas estables respaldadas por activos tradicionales mostraban signos de tensión el jueves.

Tether cayó bajo de su paridad 1:1 con el dólar, alcanzando un mínimo de 95 centavos alrededor de las 07:24 horas del jueves, según datos de CoinMarketCap.

Tether es la mayor criptomoneda estable por capitalización de mercado y junto con USD Coin y Binance USD representan casi el 87% del mercado total de criptomonedas estables.

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Rodeado por paisajes de una naturaleza inolvidable y una tradición ancestral, el Hotel Tabachín, es un clásico de Puerto Escondido.

El cual provoca un enlace con las últimas tendencias en tecnología; Con ello entrega una innovadora propuesta de hospedaje tradicional y moderna al mismo tiempo.

El primer primer hotel en México que ha decidido sumarse a la economía digital al aceptar pagos con criptomonedas.

Así los huéspedes podrán tener nuevas alternativas para fusionar su gusto por la naturaleza, sin tener que renunciar a complementar su experiencia de viaje con los últimos avances del mundo.

Con ello, disfrutar los matices relajantes en un viaje a Puerto Escondido no implicará desconectarse y renunciar al placer de seguir utilizando su smartphone.

El hotel también ha decidido ser de los pioneros en instalar el Internet satelital de Elon Musk, Starlink. 

Este ofrece velocidades de conexión superiores a la de otros servicios, para captar así todos los instantes del viaje.

De esta forma, el misticismo que rodea la costa de Oaxaca y sus exhuberantes playas, las cuales miran de frente al Pacífico, se verán complementadas de manera natural con los avances tecnológicos.

Todo lo anterior sumado a las propuestas de arte local, así como hermosos mosaicos y azulejos que impregna con su colorido cada espacio de este refugio de hospitalidad.

El mismo está conformado por distintos departamentos minuciosamente amueblados.

Algunos de ellos cuenta con balcones y terrazas para admirar cómo se esconde el Sol desde la segunda línea del mar.

De esta forma, la convergencia entre la tranquilidad, el estilo, la vanguardia y la naturaleza le darán un nuevo sentido a una estadía en este hotel de Puerto Escondido.

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No es la primera vez que el gobernante de El Salvador compra de estas criptomonedas cuando su precio está a la baja. Ya en enero pasado compró 410 bitcoines cuando cada uno rondaba los 36.456 dólares.

El Salvador adquirió 500 bitcoines por 15.3 millones de dólares, aprovechando la caída en el precio de la criptomoneda.

El Salvador “acaba de comprar” en momentos de una caída en su valor “500 monedas a un precio promedio de 30,744 dólares.

Nayib Bukele, presidente.

Con la última adquisición, El Salvador posee 2,301 bitcoines.

El Salvador se convirtió el 7 de septiembre de 2021 en el primer país del mundo en usar oficialmente el bitcoin. Legalizando su utilización en todas las transacciones a la par del dólar estadounidense, la moneda oficial desde hace dos décadas.

Cuando Bukele lanzó su plan, el bitcoin rondaba los 47,000 dólares y a principios de noviembre del año pasado, alcanzó los 67,000 dólares. Bukele aprovechó esas ganancias para construir un hospital veterinario público.

El precio ha ido en descenso.

La decisión salvadoreña de adoptar el bitcoin como moneda de curso legal causó controversia.

A principios de este año, el Fondo Monetario Internacional (FMI) exhortó al país a anular esa medida por considerar que el uso de esa criptomoneda encierra grandes riesgos asociados.

El Salvador tiene una deuda pública que ronda el 90% de su PIB y negocia con el FMI un préstamo de 1,300 mdd para sanear sus arcas.

También tiene pendiente una emisión de bonos en bitcoin equivalentes a 1,000 millones de dólares. Para la construcción de su Bitcoin City, una ciudad en el oriente del país, y que planea operar con energía térmica del volcán Conchagua.

Será el presidente quien dará la orden de cuando se hará esa emisión de papeles de deuda en bitcoin. A criterio de Zelaya, “la fecha ideal” para sacar los bonos al mercado es durante “el primer semestre” del año.

Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda.

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