La Policía de Andorra indaga si Juan Ramón Collado, abogado del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto (2012-2018), del Partido Revolucionario Institucional (PRI), agasajó a dirigentes de este país con bienes y servicios de lujo por valor de 10,5 millones de dólares entre junio de 2008 y marzo de 2015.

El dinero bajo sospecha costeó exclusivos hoteles, restaurantes, joyerías y clínicas de estética en España, Francia, Italia, Suiza y Estados Unidos, según un informe confidencial de los investigadores del principado europeo al que ha tenido acceso EL PAÍS.

Los agentes rastrean quién se esconde tras los cargos abonados con una decena de tarjetas de crédito a nombre de Collado, que desde mediados de 2019 permanece encarcelado por blanqueo en Ciudad de México.

Además de desembolsar la factura de elitistas establecimientos, el dinero de plástico sufragó también la compra de vuelos, el alquiler de vehículos y sirvió para sacar dinero en efectivo de cajeros en los citados países.

Junto al letrado, los clientes reales de estos servicios fueron “terceras personas vinculadas a la política mexicana”, según los investigadores.

¿Por qué cargos Andorra investiga al abogado de Peña Nieto?

Bajo el foco de los funcionarios de la Unidad de Investigación Económica y Financiera del país europeo hay 464 cargos abonados con 10 tarjetas de crédito Visa Oro y Mastercard a nombre de Collado y sus sociedades pantalla (sin actividad) en la Banca Privada d’Andorra (BPA), donde el letrado movió más de 110 millones entre 2006 y 2015.

Se trata de dispositivos de pago con límites de gasto mensual de entre 16.000 y 66.159 dólares que fueron usados en distintos países al mismo tiempo. Una coincidencia que, a juicio de los agentes, revela que las tarjetas sufragaron bienes y servicios de lujo de distintas personas.

Como ejemplo de abonos simultáneos, dispositivos de pago a nombre de la cuenta andorrana Espartaco CV costearon al mismo tiempo la factura de hoteles de lujo en distintos países.

El 17 de febrero de 2009, se abonó a través de esta cuenta una estancia en el hotel Westin Palace de Madrid de 4.513 dólares y otra de 5.182 en el Plaza Athénée de París. Tarjetas asociadas a la misma cuenta pagaron también el 6 de agosto de 2010 distinguidos alojamientos en Guadalajara (México) y Saint-Tropez (Francia).

Para destapar quién se amaga tras este tren de lujo, los investigadores han pedido a la juez que instruye las pesquisas por blanqueo contra Collado que solicite a hoteles, aerolíneas, compañías de alquiler de vehículos, clínicas de estética y joyerías de España, Francia, Italia, Suiza y Estados Unidos la identidad de los clientes de los bienes y servicios abonados con las tarjetas del letrado.

Los funcionarios recuerdan que estos establecimientos tienen la obligación de registrar el nombre de sus clientes e instan a las joyerías de lujo –donde se compraron relojes “y piezas de gran valor”- a identificar a los clientes a través de las garantías de los productos.

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Collado adquirió departamentos y aviones

De acuerdo El País, un informe de la policía de Andorra indica que, quien fuera abogado de la élite política de México se valió de un entramado financiero.

“Como garantía para solicitar 11 préstamos por un total de 14 millones de dólares”, que destinó a la compra y mantenimiento de dos aeronaves con valor de 5,2 millones de dólares.

Además el informe policial, fechado en diciembre de 2021, registra la compra de tres departamentos en el exclusivo y lujoso complejo St. Regis Bal Harbour de Miami, Florida, en los Estados Unidos.

La investigación señala que Juan Collado, quien desde julio de 2019 está preso por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, movió mediante empresas fantasma 11 millones de dólares a lo largo de 11 años (de 2006 a 2015), unos 2 millones de dólares para reservar los departamentos.

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Collado en Andorra

Con base en documentación interna de la Banca Privada d’Andorra (BPA) Collado Mocello, el banco del principado de Andorra blindó la identidad del abogado en la transacción de adquisición de los apartamentos, que se realizó en 2012.

“Como ordenante, sólo debe constar en la transferencia el nombre de la sociedad. NO DEL REPRESENTANTE”, recoge un correo interno de la BPA del dos de febrero de 2012 que alude a la operación para desembolsar la señal de las propiedades de Miami, señala El País.

El abogado de Florida Gustavo J. García-Monte se encargó de la compra de las propiedades y las aeronaves de Juan Collado, que se concretaron por medio de 25 transferencias – entre 2010 y 2014- por un total de 7. 4 millones de dólares.

Respecto a las aeronaves adquiridas por Collado Mocelo, desembolsó 5.2 millones de dólares; 3.2 millones por un avión Cessna Citation 650 modelo de 1995, comprado en 2010 a la firma de Colorado Teletech Services Corp; así como 2 millones de dólares por un 1889 Bombardier Challenguer 601 3-E.

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Juan Collado enfrenta en prisión un proceso penal por cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero;  fue arrestado por la entonces PGR el 9 de julio de 2019.

Durante años fue el abogado predilecto de la élite política mexicana, en su cartera de clientes figuran el hermano del expresidente Carlos Salinas: Raúl Salinas de Gortari, también exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva; el ex líder del sindicato Petrolero: Carlos Romero Deschamps  y el expresidente Enrique Peña Nieto.

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Para simular operaciones comerciales textiles y ocultar su dinero en Andorra, los familiares del litigante recurrieron a una red de empresas utilizadas por el Cártel de Sinaloa para lavar dinero.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el 8 de julio de 2021 se inició la indagatoria en contra de Lucía Collado Mocelo y Mario Andrade, titulares de una cuenta de Banca Privada de Andorra que ingresó 50 millones de pesos.

Para abrir la cuenta, Lucía dijo ser ama de casa y licenciada en Comunicación, su esposo, Mario Andrade, licenciado en Administración de Empresas.

Justificaron el origen de los recursos argumentando que procedían de ahorros, nómina, bonos empresariales y beneficios de una sociedad familiar.

Recurrieron a empresas utilizadas por el Cártel de Sinaloa para lavar dinero, como lo son:

• Grupo Corporativo Uror SA de CV
• Grupo Rilato SA de CV
• Blick Aus SA de CV
• Loom Textil México SA de CV

La Gran Familia

Juan Collado fue arrestado por agentes de la FGR el 9 de julio de 2019, al salir de un restaurante de lujo en la avenida Palmas de la Ciudad de México.

Desde hace dos años y medio se encuentra en prisión preventiva dentro del Reclusorio Norte, acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Lucía es ama de casa y está casada con Mario Andrade, desde 2007 asesor y mano derecha de Juan en su despacho.

En 2015, además de estar en Collado & Asociados, se incorporó como director de Relaciones de Gobierno de Libertad Servicios Financieros hasta 2018.

Mario Andrade siempre acompañó a su cuñado en todos los viajes que éste realizó a España y Estados Unidos, para gestionar la recuperación del dinero.

Los recursos por los que se le investiga por posible lavado de dinero y delincuencia organizada se encuentran vinculados a las cuentas de Andorra.

Juan Collado Mocelo tuvo un papel clave en la trama de los video escándalos en contra del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador.

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